证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2015-013
深圳赛格股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，我们在 2014年独
立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的知道
意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，勤
勉尽责，积极出席公司 2014 年度召开的股东大会、董事会及相关会议，深入了解公
司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合
理的意见和建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，
尽可能有效的维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。由公司独立董事担任召
集人的审计委员会、薪酬与考核委员会以及由全体独立董事参加的发展战略委员会在
报告期，认真履行了专业委员会的职责，为董事会决策提供了专业意见。现将 2014 年
度工作情况报告如下：
一、 报告期出席公司董事会和股东会情况：
表（1）：独立董事出席董事会会议及股东会情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
周含军 18 7 11 0 0 否
李罗力 8 3 4 1 0 否
宋萍萍 8 4 4 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 5
表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 专业委员会会议名称 召开次数 参会次数
发展战略委员会 2 2
周含军 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
发展战略委员会 2 2
李罗力 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
发展战略委员会 2 2
宋萍萍 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
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二、报告期发表独立意见情况
序号 时间及会议 独立意见事项 意见类型
《关于提请公司股东大会修改2013年第二次临时股东大会批
2014年2月27日召开的公司第六届董事会
1 准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案> 同意
第八次临时会议
的议案》的独立董事事前认可和独立意见
2014年3月10日召开的第六届董事会第九 《关于签署<关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的
2 同意
次临时会议 协议>的议案》的独立意见
关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
3 同意
司2013年度对外担保情况的专项说明和独立意见
关于聘请公司2014年度报告内控审计机构及支付审计费用的
4 同意
事先认可意见
5 关于公司计提2013年度各项资产减值准备事项的独立意见 同意
2014年3月28日召开的第六届董事会第三 关于续聘公司2014年度年报审计机构及支付审计费用的独立
6 次会议 同意
意见
7 关于公司2014年日常性经营关联交易预计事项的独立意见 同意
8 关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意
《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
9 同意
的独立意见
10 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意
2014年7月3日召开的公司第六届董事会第
11 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 同意
十四次临时会议
2014年8月11日召开的公司第六届董事会
12 关于公司控股股东提名监事候选人事项的独立意见 同意
第十六次临时会议
关于公司2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司
2014年8月27日召开的公司第六届董事会
13 资金、公司2014年半年度对外担保情况的专项说明和独立意 同意
第四次会议
见
2014年9月4日召开的公司第六届董事会第 关于确定对本公司所持有的深圳市华控赛格股份有限公司
14 同意
十八次临时会议 股权会计核算分类事项的独立意见
2014年12月5日召开的公司第六届董事会 关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助事宜
15 同意
第五次会议 的独立意见
三、报告期参加董事会专业委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员
会中均有任职，并在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人。
报告期内，我们遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对
公司发展规划、重大项目可行性研究、短期融资券发行等方面提出了专业性的意见和
建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营
数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程
中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排
及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，
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监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。薪酬与
考核委员会的独立董事就公司组织机构调整、绩效考核机制、定期报告编制考核等进
行了积极讨论；发展战略委员会的独立董事对公司未来重大项目和公司发展战略等提
出了有益的建议。
四、关注并参与公司内控建设及评价工作
作为独立董事，我们均为内控建设领导小组的成员，报告期内多次与公司内控
建设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内
控建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意
见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董
事在内控建设方面应有的监督作用。
五、报告期履行独立董事特别职权的情况
2014 年度，我们作为公司独立董事：
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（四）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们 2014 年度履职情况的汇报。本年度，我们本着诚信、勤勉的精神，
认真履行了独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及股东尤其是中小
股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。
特比报告。
深圳赛格股份有限公司
独立董事：周含军、李罗力、宋萍萍
二○一五年三月二十八日
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