证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2015-020
深圳赛格股份有限公司
第二十次（2014 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：现场会议时间 2015年4月17日下午14：30
（二）股权登记日：截止 2015 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易
日为 2015 年 4 月 13 日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十
次（2014 年度）股东大会的通知公告》。
本次会议的议题及议案的相关内容刊登于 2015 年 3 月 28 日的《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代理人 36 人，代表股份 245,139,122 股，占公司
总股本的 31.24 ％
其中：A 股股东及股东授权代理人 15 人，代表股份 239,453,739 股，占公司
1
A 股股份的 44.48%； B 股股东及股东授权代理人 21 人，代表股份 5,685,383 股，
占公司 B 股股份的 2.23%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 24 人，代表股份
243,676,335 股，占本公司有表决权总股份的 31.05%。
其中：A 股股东及股东授权代理人 4 人，代表股份 238,085,252 股，占公司 A
股股份的 44.23%； B 股股东及股东授权代理人 20 人，代表股份 5,591,083 股，
占公司 B 股股份的 2.27%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人 12 人，代表股份 1,462,787 股，占
公司总股本的 0.19％。
其中： A 股股东及股东授权代理人 11 人，代表股份 1,368,487 股，占公司 A
股股份的 0.25％。B 股股东及股东授权代理人 1 人, 代表股份 94,300 股，占公
司 B 股股份的 0.04％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）共 35 人，代表股份 7,779,456 股，占本公司有表决
权总股份的 0.99%。
三、议案审议和表决情况：
会议以普通决议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
2
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（二）审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
3
（三）审议并通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（四）审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
公司 2015 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2015 年预算
一、资产总额 274,522
二、负债总额 118,084
三、所有者权益 156,438
其中：归属于母公司所有者权益 135,228
四、资产负债率 43.01%
五、管理费用 5,176
1. 公司 2015 年合并管理费用预算为 5,176 万元,其中包含了应支付公司董
事、监事 2015 年度的薪酬总额 390 万元（含独立董事津贴）。
2. 2015 年合并资本性支出预算为 62,238 万元，具体预算如下：
（1）公司总部 32,427 万元，包括：新建其他电子市场 2,000 万元，商业
4
地产项目地块储备 30,000 万元，电子市场改造及物业修缮支出、办公设备及软
件采购及赛格工厂店共计 427 万元。
（2）南通赛格电子市场及配套项目 27,401 万元，包括土建及装修工程。
（3）其他控股子公司资本性支出预算合计 2,410 万元。
3. 上述公司 2015 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（五）审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润
和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。
因此，公司 2014 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2014 年度母公司实现归属于上
市公司的净利润为人民币 32,887,973.01 元，加上年初未分配利润人民币
5
-55,097,962.63 元，本次可供股东分配利润为人民币-22,209,989.62 元。本年
度公司不进行利润分配，同时公司亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会
占出席会议相 会议相 未投票
议相应股
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份 默认弃
份类别的
比例（%） 类别的 权
比例（%）
比例（%）
股数： 244,745,822 99.84% 股数： - 0.00% 股数： 393,300 0.16% -
其中 A 其中 A
239,453,739 100.00% 其中 A 股： - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
其中 B 其中 B
5,292,083 93.08% 其中 B 股： - 0.00% 393,300 6.92% -
股： 股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
7,779,456 3.17% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 - 0.00% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 7,779,456 100.00% 占中小股东 - 0.00% - 0.00% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（六）审议并通过了《<公司 2014 年度报告>及报告摘要》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
6
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（七）审议并通过了《关于续聘公司 2015 年度年报审计机构及支付审计费
用的议案》
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度年报审计
机构，审计费用为 45 万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会
占出席会议相 会议相 未投票
议相应股
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份 默认弃
份类别的
比例（%） 类别的 权
比例（%）
比例（%）
股数： 242,929,521 99.10% 股数： - 0.00% 股数： 2,209,601 0.90% 1,219,787
其中 A 其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 1,125,487 0.47% 1,125,487
股： 股：
其中 B 其中 B
4,601,269 80.93% 其中 B 股： - 0.00% 1,084,114 19.07% 94,300
股： 股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% 1,219,787
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% 1,219,787
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（八）审议并通过了《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构及支付内控审计
费用的议案》
7
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内控审计
机构，审计费用为 30 万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
（九）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
股东大会同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份
有限公司深圳市分行以及中国兴业银行股份有限公司深圳市分行申请合计人民
币 12.4 亿元的综合授信额度，授信额度用于但不限于流动资金贷款、资产池融
资、债务融资工具、经营性物业抵押贷款、国内外贸易融资等（具体业务信贷业
务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与银行签订的合同约定为准）。
股东大会同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司
与上述银行签署相关的法律文件。
8
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 未投
占出席会议相 会议相
议相应股 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股） 应股份
份类别的 默认
比例（%） 类别的
比例（%） 弃权
比例（%）
股数： 243,919,335 99.50% 股数： - 0.00% 股数： 1,219,787 0.50% -
其中 A
238,328,252 99.53% 其中 A 股： - 0.00% 其中 A 股： 1,125,487 0.47% -
股：
其中 B
5,591,083 98.34% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： 94,300 1.66% -
股：
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
6,559,669 2.68% 占总投票比 - 0.00% 东占总投 1,219,787 0.50% -
总投票
例 票比例
比例
小于 5%
小于 5%股
股东占 小于 5%股东
东占中小
中小股 6,559,669 84.32% 占中小股东 - 0.00% 1,219,787 15.68% -
股东投票
东投票 投票比例
比例
比例
四、本次会议听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）经办律师： 张乐、曾雪琪
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二
十 次 （ 2014 年 度 ） 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
9
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○一五年四月十八日
10