股票简称：深赛格、深赛格 B       股票代码：000058、200058    公告编号：2015-021



                         深圳赛格股份有限公司

            第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十二次临时会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2015年4月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9
人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案》（详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳赛格股份有限公司
2015年第一季度报告全文》与《深圳赛格股份有限公司2015年第一季度报告正
文》）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


    二、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配
决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委
员会的相关规定及《公司章程》的规定，公司董事会特制订了公司未来三年（2015
年-2017年）股东回报规划。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳
赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开具体时间另行通知。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权




                                                                               1
特此公告。




             深圳赛格股份有限公司董事会
              二○一五年四月三十日




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