证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格 B   公告编号：2015-025


                           深圳赛格股份有限公司

             第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十三次临时会议于 2015 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2015 年 5 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    一、 《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同
意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》
    （详见同日公司在指定信息披露媒体发布的“关于修改公司第六届董事会第
十三次临时会议审议通过的《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》
的公告”）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于认购
控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案>的议案》
    （详见同日公司在指定信息披露媒体发布的“关于修改公司第六届董事会第
十三次临时会议审议通过的《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议
案》的公告”）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于为苏州赛格数码广场管理有限公司提供人民币 1,000 万元财务资
助的议案》
    公司董事会同意对本公司控股 100%的投资企业—苏州赛格数码广场管理有
限公司提供人民币 1,000 万元财务资助，以满足该公司业务发展的需要，借款期
限两年，不计利息。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于制订<深圳赛格股份有限公司员工出差管理及差旅费报销规定>的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年五月二十九日