证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格 B     公告编号：2015-042


                           深圳赛格股份有限公司

             第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第六届董事会第二
十五次临时会议于 2015 年 8 月 7 日在公司大会议室召开。本次会议的通知于 2015
年 8 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 7 人。
    王立董事长、朱龙清董事因工作原因请假，均书面委托刘志军董事代为出席
会议并表决。
    公司监事唐崇银、彭爱云、田继梁、应华东及公司高级管理人员薄洪锡列席
了本次会议。
    经全体董事推举，本次会议由公司董事、总经理刘志军先生主持。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审
议、举手表决，通过了《关于投资设立赛格国际创客产品展示推广中心的议案》。
    经公司董事会审议，同意公司投资人民币 2,000 万元作为初期运营资金，打
造“赛格国际创客产品展示推广中心”(以下简称“展示中心”)，并同时设立“深
圳赛格股份有限公司创品汇分公司”（以最终工商部门核准的名称为准）用以建
立并运营展示中心，该中心将致力于打造全国最大的、以创客智能硬件为主的、
国际性的、永不落幕的线上线下产品展示推广平台，并以此为契机，探索公司产
业转型发展之路。
    上述事项无需提交本公司股东大会审议批准。
  （详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司关于投资
设立赛格国际创客产品展示推广中心的公告》）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。


             深圳赛格股份有限公司董事会
                    二〇一五年八月十日