证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2015-066




                           深圳赛格股份有限公司
             第六届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第六届董事会第三
十次临时会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015
年 12 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。


     二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于投资设立深圳赛格投资管理有限公司
的议案》。
    本公司拟投资人民币 1,000 万元作为注册资本金，在深圳市独资设立“深圳
赛格投资管理有限公司”，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。(详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司
关于投资设立深圳赛格投资管理有限公司的公告》)
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




     三、备查文件
      1. 公司第六届董事会第三十次临时会议决议
2. 深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            深圳赛格股份有限公司董事会
                               二〇一五年十二月三十日