证券简称：深赛格、深赛格 B   证券代码：000058、200058   公告编号：2016-023




                              深圳赛格股份有限公司
                      第六届监事会第七次会议决议公告



    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次
会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 3 月 18 日
以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4
人。唐崇银先生因公务原因请假，委托徐宁先生出席会议并代为表决。
    监事会主席徐宁先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议经举手表决，形成如下决议：
    一、 审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

   （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公

司 2015 年度监事会工作报告》）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该报告尚需提交公司第二十一（2015 年度）股东大会审议批准。


    二、 审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该报告尚需提交公司第二十一（2015 年度）股东大会审议批准。


    三、 审议并通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该报告尚需提交公司第二十一（2015 年度）股东大会审议批准。



    四、 审议并通过了《关于公司计提和核销 2015 年度各项资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司 2015 年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》

和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，



                                                                                    1
上述各项资产减值准备的计提是合理的。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


       五、 审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》

    公司监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合国家现行会计政策、《公司

章程》以及公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的有关规定，有利于维护

股东的长远利益。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    上述预案尚需提交公司第二十一（2015 年度）股东大会审议批准。


       六、 审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2015 年度内部控制自我评价
报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善
的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。2015 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司相关内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映
了公司内部控制的实际情况。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


       七、 审议并通过了公司 2015 年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：
    1．公司2015年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。
    2．公司2015年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，公司2015年度财务报告真实、准确地反映了公司2015年度的财务状



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况和经营成果。
       3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


       八、审议并通过了《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，
并发表意见如下：

    监事会认为:公司2016年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活

动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，

关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。

关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中

小股东的利益。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




       特此公告。


                                                深圳赛格股份有限公司监事会
                                                      二○一六年三月三十日




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