证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2016-028
深圳赛格股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，我们在 2014年独
立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的知道
意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，勤
勉尽责，积极出席公司 2015年度召开的股东大会、董事会及相关会议，深入了解公
司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合
理的意见和建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，
尽可能有效的维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。由公司独立董事担任召
集人的审计委员会、薪酬与考核委员会以及由全体独立董事参加的发展战略委员会在
报告期，认真履行了专业委员会的职责，为董事会决策提供了专业意见。现将 2015 年
度工作情况报告如下：
一、 报告期出席公司董事会和股东会情况：
表（1）：独立董事出席董事会会议及股东大会情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
周含军 12 3 9 0 0否
李罗力 12 2 9 1 0否
宋萍萍 12 2 9 1 0否
独立董事列席股东大会次数 2
表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 专业委员会会议名称 召开次数 参会次数
发展战略委员会 2 2
周含军 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
李罗力 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
宋萍萍
薪酬与考核委员会 2 2
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审计委员会 2 2
二、报告期发表独立意见情况
时间及会议 独立意见事项 意见类型
2015年2月12日召开的公司第六 关于向南通赛格时代广场有限公司新增3亿元借款额度
同意
届董事会第二十一次临时会议 事宜的独立意见
1.对公司续聘2015年度年报审计机构及支付审计费用的
事项进行了事先认可
2.对公司聘请2015年度内控审计机构及支付审计费用的
事项进行了事先认可
3.公司2015年度拟将发生的日常经营性关联交易预计事
项进行了事前认可
4.关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的的独
立意见
5.关于《公司2014年度计提各项资产减值准备议案》的
2015年3月26日召开的第六届董 独立意见
事会第六次会议 6.关于《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的
同意
预案》的独立意见
7.关于公司续聘2015年度年报审计机构及支付审计费用
事项的独立意见
8.关于续聘公司2015年度内控审计机构及支付审计费用
事项的独立意见
9.关于公司司2015年度日常性经营关联交易预计事项的
独立意见
10.关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司2014年度对外担保情况的专项说明和独立意
见
11.关于公司向银行申请授信额度事项的独立意见
2015年4月29日召开的公司第六 关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独
同意
届董事会第二十二次临时会议 立意见
2015年5月28日召开的公司第六 关于为苏州赛格数码广场管理有限公司提供财务资助事
同意
届董事会第二十三次临时会议 宜的独立意见
2015年7月21日召开的公司第六 关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司
同意
届董事会第二十四次临时会议 51%股权事项的独立意见
2015年8月28日召开的公司第六 关于公司2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用
同意
届董事会第七次会议 公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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三、报告期参加董事会专业委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员
会中均有任职，并在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人。
报告期内，我们遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对
公司发展规划、重大项目可行性研究、公司债发行、重大资产重组事项等方面提出了
专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的
财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年
度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计
师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题
进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真
实情况。薪酬与考核委员会的独立董事就公司组织机构调整、绩效考核机制、定期报
告编制考核等进行了积极讨论；发展战略委员会的独立董事对公司未来重大项目和公
司发展战略等提出了有益的建议。
四、关注并参与公司内控建设及评价工作
作为独立董事，我们均为内控建设领导小组的成员，报告期内多次与公司内控建
设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控
建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意见
和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事
在内控建设方面应有的监督作用。
五、学习培训情况
2015 年，我们认真学习相关法律法规和制度，积极参加证券监管机构组织的相关
培训，重点关注公司内幕信息的管理和公司进一步落实企业内部控制等方面工作。
六、报告期履行独立董事特别职权的情况
2015 年度，我们作为公司独立董事：
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有提议聘用或解聘会计师事务所；
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（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（四）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们 2015 年度履职情况的汇报。本年度，我们本着诚信、勤勉的精神，
认真履行了独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及股东尤其是中小
股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。
特比报告。
深圳赛格股份有限公司
独立董事：周含军、李罗力、宋萍萍
二〇一六年三月三十日
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