深 赛 格：第六届董事会第九次会议决议公告2016-03-30
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2016-022
深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
九次会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 3
月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 8 人。李罗力独立董事因工作原因请假，委托宋萍萍独立董事代为出席会议
并表决。
公司监事徐宁、彭爱云、田继梁、应华东及公司高级管理人员薄洪锡列席
了本次会议。会议由董事长王立先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经
逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：
一、 审议并通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载
的《公司 2015 年度董事会工作报告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该报告尚需提交公司第二十一次（2015 年度）股东大会审议批准。
三、 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载
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的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司第二十一次（2015 年度）股东大会审议批准。
五、 审议并通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
（一）公司 2016 年度财务预算编制的主要前提：
1.预算年度国内经济平稳增长；
2.国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变；
3.公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内，无重大变化；
4.未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其
他资本市场运作的情况；
5.所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态，且没有公司进行
股权转让的情况；
6.未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权
益、资产总额的影响。
7.没有其他不可抗力的因素出现。
（二）公司 2016 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2016 年预算
一、资产总额 293,504
二、负债总额 121,830
三、营业收入 85,638
四、所有者权益 171,674
其中：归属于母公司所有者权益 151,858
五、管理费用 6,416
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1. 2016 年度合并管理费用预算为 6,416 万元，其中包含了应支付公司董事、
监事 2016 年度的薪酬总额 384.9 万元（含独立董事津贴）。
2. 2016 年合并资本性支出预算为 36,438 万元，具体预算如下：商业地产项
目投资 14,100 万元，新投资项目 18,570 万元，经营性房产修缮及配套支出 3,321
万元，办公设备购置投资 447 万元。
3. 上述公司 2016 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司第二十一次（2015 年度）股东大会审议批准。
六、 审议并通过了《关于公司计提和核销 2015 年度各项资产减值准备的议案》
根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施
〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的
《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司
累 计 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 为 54,472,389.86 元 ， 其 中 2015 年 度 计 提
5,544,532.02 元。具体情况如下：
（一）报告期末坏账准备 43,543,152.17 元，比年初减少 396,353.03 元,
主要原因为:
1. 报告期内转回和核销的坏账准备分别为 469,871.93 元和 269,229.67
元，主要原因为：
（1）报告期总部按应收款项账龄变化相应冲回坏账准备；报告期总部收回
已全额计提坏账的应收账款，相应冲销已计提的坏账准备。
（2）核销坏账准备 269,229.67 元，为公司控股子公司深圳市赛格电子商
务有限公司（以下简称“赛格电商”）2012 年与深圳市必意达贸易有限公司的国
内贸易所产生的应收账款，经法院判决及执行后，该笔款项仍无法收回，报告
期内赛格电商核销该笔应收账款并已全额计提的坏账准备。
2. 其中本年增加计提坏账准备 342,748.57 元，为各公司依据《企业会计
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准则》和公司会计政策、应收款项余额计提的减值准备；
（二）报告期末贷款及垫款损失准备 10,914,237.69 元，比年初增加
5,201,783.45 元,为报告期内控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司依据《企
业会计准则》和公司会计政策，随着发放贷款及垫款余额增长相应计提的减值
准备。
（三）报告期末可供出售金融资产减值准备 15,000.00 元，与上年相同，
为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公
司股权，在以前年度计提的长期股权投资减值准备，本年度按新会计准则要求
重分类到本项目。
公司董事会认为：上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深
圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，
因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。
公司独立董事认为：公司 2015 年度计提资产减值准备是依据财政部《关于
印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关
政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公
司.关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，该项减值准备的计提是为了保
证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财
务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值
准备。
公司财务负责人认为：公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企
业会计制度〉的通知》、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问
题的规定的通知》，中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关
规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规
定》进行的，计提的依据和理由充分，同意本次计提资产减值准备。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、 审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
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案》
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润
和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。
因此，公司 2015 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2015 年度母公司实现归属于上
市公司的净利润为人民币 92,305,001.57 元，加上年初未分配利润人民币
-22,209,989.62 元，本次可供股东分配利润为人民币 70,095,011.95 元。根据
公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规
划》的要求，公司 2015 年度利润拟分配方案如下：
按可供股东分配利润的 10%计提法定盈余公积金 7,009,501.20 元，以公司
截至 2015 年 12 月 31 日的股本 784,799,010 为基数，按每 10 股派 0.30 元（含
税）向全体股东分配现金分红。公司本次利润分配总额为 23,543,970.30 元，
其中现金分红占本次利润分配总额的 100%。
本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司 2015 年度利润分配预案结合了公司股本、财务状
况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展
的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司
未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利
益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述预案尚需提交公司第二十一次（2015 年度）股东大会审议批准。
八、 审议并通过了《审计委员会关于公司 2015 年度财务会计报告的意见》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、 审议并通过了《公司 2015 年度内部审计工作总结及 2016 年度内部审计
工作计划》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、 审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015
年度审计工作的总结报告》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、 审议并通过了《公司 2015 年年度报告及报告摘要》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该报告及报告摘要尚需提交公司第二十一次（2015 年度）股东大会审议批
准。
十二、 在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董
事会审议并通过了《关于 2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》（详
见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司 2016 年度日常经营性关联交易
预计事项的公告》）
鉴于本议案涉及关联交易，在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职
的关联董事王立、张光柳回避表决，由其他七名非关联董事表决通过了本议案。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、 审议并通过了《关于续聘君泽君律师事务所为本公司 2016 年度法律
顾问的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、 审议并通过了《关于选定公司 2016 年度信息披露媒体的议案》。
公司拟继续选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
本公司 2016 年度指定信息披露媒体。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、 审议并通过了《关于公司 2015 年度全面风险管理工作总结及 2016
年度全面风险管理工作计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、 审议并通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价及风险评估工
作方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、 审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司合同管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、 审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交第二十一次（2015 年度）股东大会审议批准。
十九、 审议并通过了《关于控股子公司拟投资租赁深圳市通产集团有限公司
东门酒店物业开办橙果酒店的议案》（具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于控股子公司拟投资租赁深圳市通
产集团有限公司东门酒店物业开办橙果酒店的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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二十、 审议并通过了《关于转让本公司持有的无锡赛格电子市场有限公司
51%股权的议案》（具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的
《关于转让本公司持有的无锡赛格电子市场有限公司 51%股权的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十一、 审议并通过了《关于召开公司第二十一次（2015 年度）股东大会通
知的议案》（具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召
开公司第二十一次（2015 年度）股东大会的通知公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十二、 审议并通过了《公司关于独立董事 2015 年度履职情况的报告》（具体
内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事 2015 年度履职情况的报告》）
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十三、 审议并通过了《关于注销西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司的
议案》
根据 2014 年 7 月 3 日召开的公司第六届董事会第十四次临时会议，以及 2014
年 7 月 21 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议，公司拟投资参与西安赛
格时代广场项目用地竞拍及项目建设。2014 年 12 月 31 日，公司在西安市注册
了西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司，并以该公司名义参加了上述项目
用地的公开竞拍，但最终未竞得该项目地块，公司在 2014 年内已投资 3000 万
元作为注册保证金，但由于未竞得该项目地块，此笔款项已于 2015 年 1 月收回。
由于公司未竞得该项目地块，同时，短期内公司没有继续在西安地区开展
房地产开发及相关业务的计划，因此，公司拟注销西安沣东新城赛格时代广场
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置业有限公司。该事项对公司当期利润、期末资产及所有者权益不产生影响。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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