证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2016-110


                           深圳赛格股份有限公司

                第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
十一次临时会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016
年12月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参
会董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。


     二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
   （一）审议并通过了《关于收购深圳市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市
赛格小额贷款有限公司 2%股权的议案》
（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于收购深圳
市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 2%股权关联交易
公告》）。
    表决结果：非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王立、张光
柳、曹翔、余谦、刘志军、郑丹回避表决。



    三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十一次临时会议决议
    （二）独立董事意见
    （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。


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      深圳赛格股份有限公司
             董事会
         2016年12月15日




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