证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2017-007


                           深圳赛格股份有限公司

              第七届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
十四次临时会议于2017年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年2
月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加
董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本
公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。


     二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    (一)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》
    本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度共计8亿元,具体情况
如下:


    1.公司拟向中信银行股份有限公司深圳市分行（下简称“中信银行”）申请为
公司提供抵押授信额度人民币 2 亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用
于但不限于流动资金贷款、资产池融资、债务融资工具、国内外贸易融资、与贷款
相匹配的资金衍生产品等。（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件
以本公司与中信银行签订的合同约定为准）


    2.公司拟向招商银行深圳市分行（以下简称“招商银行”）申请为公司提供信
用授信额度人民币 2 亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动
资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营
费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品

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种、期限、利率、融资担保条件以本公司与招商银行签订的合同约定为准）


    3.公司拟向兴业银行深圳市分行（以下简称“兴业银行”）申请为公司提供信
用授信额度人民币 2 亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动
资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营
费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品
种、期限、利率、融资担保条件以本公司与兴业银行签订的合同约定为准）


    4.公司拟向广发银行深圳市分行（以下简称“广发银行”）申请为公司提供信
用授信额度人民币 2 亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动
资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营
费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品
种、期限、利率、融资担保条件以本公司与广发银行签订的合同约定为准）
    公司董事会同意上述事项, 提请股东大会授权本公司法定代表人或法定代表
人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上事项尚需提交公司股东大会审议。



    (二)审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份
有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十四次临时会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



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    深圳赛格股份有限公司董事会
      2017年2月15日




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