证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2017-018


                           深圳赛格股份有限公司

               第七届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
十七次临时会议于2017年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年3
月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加
董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本
公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
    鉴于公司重大资产重组事项导致公司总股本发生了变动，《公司章程》的部分
条款需进行修改，具体如下：
              修改前条款                               修改后条款
第六条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第六条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
784,799,010 元。                         1,235,656,249 元。
第十九条     公司的总股本为普通股        第十九条     公司的总股本为普通股
784,799,010 股。                         1,235,656,249 股。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据 2016 年 9 月 2 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会的决议，股东大
会授权公司董事会全权办理与本次重大资产重组的相关事项（包括但不限于本次重
大资产重组完成后，办理有关本次交易相关的标的资产过户、股权/股份登记及工
商变更登记等的相关事宜，修改公司章程的相关条款，办理注册资本的增加、工商
变更登记等事宜），因此本议案经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会
审议批准，并由董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
（《公司章程》全文已同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                              深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2017年3月23日