证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格 B     公告编号：2017-063


                      深圳赛格股份有限公司
          关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。
    （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）本公司董事会认为：公司2017年第五次临时股东大会召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    (四)召开时间：现场会议时间 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：50 分
    网络投票时间：2017 年 9 月 24 日（星期日）－2017 年 9 月 25 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9
月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 9 月 24 日 15:00 至 2017 年 9 月 25 日 15:00 期间的
任意时间。
    （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）出席对象：
       1.截止 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2017 年 9
月 18 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       2.本公司董事、监事及高级管理人员；
       3.本公司聘请的律师。
    （七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会
议室
    二、会议审议事项

   （一）关于续聘公司 2017 年度年报审计机构及支付审计费用的议案
   （二）关于续聘公司 2017 年度内控审计机构及支付审计费用的议案
   （三）关于选举王宝先生为公司第七届董事会董事的议案
   （四）关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案
       本次股东大会的相关议案详见 2017 年 8 月 29 日、9 月 9 日刊登在《中
   国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公
   司第七届董事会第四次会议决议公告、公司第七届董事会第二十四次临时会
   议决议公告”。



    三、提案编码
                                                               备注
      提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                             以投票
       100                          总议案                       √
      1.00          提案 1：关于续聘公司 2017 年度年             √
                    报审计机构及支付审计费用的议案
      2.00          提案 2：关于续聘公司 2017 年度内          √
                    控审计机构及支付审计费用的议案
      3.00          提案 3：关于选举王宝先生为公司第          √
                    七届董事会董事的议案
      4.00          提案 4：关于拟减持公司持有的深圳          √
                    华控赛格股份有限公司股票的议案


    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （二）登记时间：2017年9月22日（星期五）9：00-17：00；2017年9月25日
（星期一）9：00-14:30
     （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公
室
     （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。


     五、投票注意事项
     公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
     1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


     六、其它事项
     （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张丹艳、石广胤、
     电话：0755-83263632、83747759
     传真：0755-83975237
     地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
     邮政编码：518028
     （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


     附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书    （A/B 股）


     特此公告。


                                            深圳赛格股份有限公司董事会

                                                  2017 年 9 月 9 日
      附件 1:
                               参加网络投票的具体操作流程
           一、 网络投票的程序
           1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
           2.议案设置及意见表决
           （1）议案设置

                        表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序
                                     议案名称                              委托价格
  号
总议案      表示对以下所有议案统一表决                                      100.00
议案 1      关于续聘公司 2017 年度年报审计机构及支付审计费用的议案           1.00
议案 2      关于续聘公司 2017 年度内控审计机构及支付审计费用的议案           2.00
议案 3      关于选举王宝先生为公司第七届董事会董事的议案                     3.00
议案 4      关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案           4.00
         （2）填报表决意见或选举票数
         上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
    权”。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
         1.投票时间：2017 年 9 月 25 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00.
         2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 24 日（现场股东大会召开
    前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 9 月 25 日（现场股东大会结束当日）
    下午 15：00。
         2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
    网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

         3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
    票。
  附件 2：

               深圳赛格股份有限公司股东授权委托书      （A/B 股）

       兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
  座 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会。

       1. 委托人姓名：

       2. 委托人股东账号：

       3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       4. 委托人持股数：

       5. 股东代理人姓名：

       6. 股东代理人身份证号码：

       7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

       8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案                    提案名称                  备注      同意    反对   弃权
编码                                            该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
 100                   总议案                       √
1.00   提案 1：关于续聘公司 2017 年度年报审计机     √
       构及支付审计费用的议案
2.00   提案 2：关于续聘公司 2017 年度内控审计机     √
       构及支付审计费用的议案
3.00   提案 3：关于选举王宝先生为公司第七届董       √
       事会董事的议案
4.00   提案 4：关于拟减持公司持有的深圳华控赛       √
       格股份有限公司股票的议案

       9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

       10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
       的具体指示：

       （1）对关于____________________________的提案投赞成票；

       （2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2017 年   月   日