证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2018-004


                           深圳赛格股份有限公司

             第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
二十八次临时会议于2018年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018
年1月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与
表决董事8人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监
事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有
限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告》
    （详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于控股
子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司
的公告》）
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第二十八次临时会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。
    注：公司指定披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香
港商报》以及巨潮资讯网。
    特此公告。


                                                  深圳赛格股份有限公司董事会
                                                          2018年1月19日