证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2018-031
深圳赛格股份有限公司
关于独立董事2017年度履职情况的报告
现将深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事2017年度
履职情况报告如下：
一、关于独立董事相关制度的健全情况
公司制订有《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、
提名、选举和更换的具体流程以及职权做了详细的规定，并在实际工作中得到了有效
执行。
二、独立董事会履职情况
报告期内，公司3名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发
挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，
维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的
各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事
的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股
东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的
影响，对公司关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地
进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。
（二）积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会发展战略委员会、
审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与
专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究等方面提出了专业性
的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
（三）关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内
部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，
发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内
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部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
（四）深入了解公司情况。2017年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及抽
出专门时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情
况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事
项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对公
司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
三、报告期独立董事出席公司董事会会议、出席董事会专业委员会会议以及列席
公司股东大会会议的情况：
表（1）：独立董事出席董事会会议及股东会情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两 出席股东
本报告期应参 以通讯方式
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 次未亲自参 大会次数
加董事会次数 参加次数
加会议
李罗力 17 2 15 0 0 否 3
宋萍萍 17 2 15 0 0 否 3
范值清 17 1 15 1 0 否 4
表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 专业委员会会议名称 召开次数 参会次数
发展战略委员会 2 2
李罗力 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
宋萍萍 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
范值清 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
四、 发表独立意见情况
报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董
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事工作制度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立
的专业判断、共发表事先认可意见以及独立意见共计17次。报告期内，独立董事对董
事会所审议事项没有提出过异议。
时间及会议 独立意见事项 意见类型
2017 年 3 月 13 日召开的公司
1.关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公
第七届董事会第十六次临时 同意
司参与竞买土地的独立意见
会议
1.关于公司 2017 年度拟发生的日常经营性关联
交易预计事项的事先认可意见
2.对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发
表独立意见
3.对公司 2016 年度计提各项资产减值准备议案
发表独立意见
2017 年 4 月 14 日召开的公司 4.对公司董事会拟定的《公司 2016 年度利润分
同意
第七届董事会第三次会议 配及资本公积转增股本的预案》发表独立意见
5.对公司 2017 年度日常性经营关联交易预计事
项发表独立意见
6.对 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司 2016 年度对外担保情况的专项说
明和独立意见
7.对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
1.关于深圳市赛格物业管理有限公司混合所有制
2017 年 5 月 25 日召开的公司 改革增资扩股事项的独立意见
第七届董事会第二十次临时 2.关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购 同意
会议 买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事
项的独立意见
2017 年 7 月 4 日召开的公司 1.关于《公司 2016 年度利润分配及资本公积转
第七届董事会第二十一次临 增股本的预案》的独立意见 同意
时次会议 2.关于董事候选人及监事候选人提名的独立意见
1.关于续聘公司 2017 年度年报审计机构及支付
审计费用等事项的事前认可意见
2017 年 8 月 28 日召开的第七 2.对公司续聘 2017 年度年报审计机构及支付审
同意
届董事会第四次会议 计费用的事项发表独立意见
3.对续聘公司 2017 年度内控审计机构及支付审
计费用的事项发表独立意见
1.关于公司向关联参股企业提供财务资助事项的
2017 年 10 月 17 日召开的公
事先认可意见
司第七届董事会第二十六次 同意
2.关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交
临时会议
易中心有限公司提供财务资助事宜的独立意见
五、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况
建议提出人 建议内容 建议形式 采纳情况
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李罗力、宋萍萍、范值清 关于业务转型升级方面的建议 口头建议 已采纳
李罗力、宋萍萍、范值清 关于公司新兴战略合作业务方面的建议 口头建议 已采纳
李罗力、宋萍萍、范值清 关于公司赛格龙焱新能源项目业务发展的建议 口头建议 已采纳
宋萍萍、范值清 关于公司可采取的资本运作方式的建议 口头建议 已采纳
李罗力、宋萍萍 关于对公司未来三年（2017-2019）滚动经营计划的 口头建议 已采纳
意见
六、独立董事到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况
独立董事姓名 现场办公地点 现场办公时间 实地查看工作情况
2017 年 1 月 17 日 下 午 向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情
公司会议室
15:00-16:00 况，并提出意见和建议
2017 年 8 月 4 日上午
李罗力 公司会议室 向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况
11:30-12:00
2017 年 11 月 15 日下午 向公司了解赛格电竞馆开业后运营情况，并提出
公司会议室
15:00-17:00 意见和建议
2017 年 1 月 9 日 下 午 向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情
公司会议室
15:00-16:00 况，并提出意见和建议
2017 年 8 月 1 日上午
公司会议室 向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况
11:30-12:00
宋萍萍
2017 年 10 月 19 日上午
公司会议室 向公司董秘办了赛格龙焱公司项目进展情况
9:00-10:00
2017 年 11 月 14 日下午 向公司了解南通赛格时代广场项目开业后运营
公司会议室
15:00-17:00 情况，并提出意见和建议
2017 年 3 月 17 日下午 向公司风险控制部了解2016年年报审计进展情
公司会议室
15:00-16:00 况
2017 年 8 月 7 日上午 向公司财务与在资产管理部了解上半年经营情
范值清 公司会议室
11:30-12:00 况
2017 年 11 月 20 日下午
公司会议室 向公司董事会秘书了解公司接待投资者情况
15:00-16:00
七、关注并参与公司内控建设及评价工作
公司独立董事均为内控建设领导小组的成员，他们曾多次与公司内控建设领导小
组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控建设情况
进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意见和建议，
积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事在内控建
设方面应有的监督作用。
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八、参加培训情况
2017年度，独立董事积极参加公司及监管机构组织的涉及董事、监事、高级管理
人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范、上市公司规范指引及上市公司并购、
再融资、信息披露、内幕交易、风险评估与内部控制实务等相关内容的培训，不断提
高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
九、报告期履行独立董事特别职权的情况
2017年度，公司独立董事：
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（四）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）没有向董事会提请召开临时股东大会。
综上， 2017年度，公司独立董事本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事
的义务，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，
忠实履行了独立董事的职责。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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