证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2018-032
深圳赛格股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，我们在 2017年独
立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的知道
意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，勤
勉尽责，积极出席公司 2017年度召开的股东大会、董事会及相关会议，深入了解公
司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合
理的意见和建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，
尽可能有效的维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。由公司独立董事担任召
集人的审计委员会、薪酬与考核委员会以及由全体独立董事参加的发展战略委员会在
报告期认真履行了专业委员会的职责，为董事会决策提供了专业意见。现将 2017 年
度工作情况报告如下：
一、 报告期出席公司董事会和股东会情况：
表（1）：独立董事出席董事会会议及股东大会情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两 出席股东大
本报告期应参 以通讯方式参加 缺席次
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 次未亲自参 会次数
加董事会次数 次数 数
加会议
李罗力 17 2 15 0 0否 3
宋萍萍 17 2 15 0 0否 3
范值清 17 1 15 1 0否 4
表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 专业委员会会议名称 召开次数 参会次数
发展战略委员会 2 2
李罗力 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
宋萍萍 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
发展战略委员会 2 2
范值清 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 2 2
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二、报告期发表独立意见情况
时间及会议 独立意见事项 意见类型
2017年3月13日召开的公司第七 1.关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司参与
同意
届董事会第十六次临时会议 竞买土地的独立意见
1.关于公司2017年度拟发生的日常经营性关联交易预计
事项的事先认可意见
2.对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表独立
意见
3.对公司2016年度计提各项资产减值准备议案发表独立
意见
2017年4月14日召开的公司第七
4.对公司董事会拟定的《公司 2016年度利润分配及资本 同意
届董事会第三次会议
公积转增股本的预案》发表独立意见
5.对公司2017年度日常性经营关联交易预计事项发表独
立意见
6.对2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司2016年度对外担保情况的专项说明和独立意见
7.对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
1.关于深圳市赛格物业管理有限公司混合所有制改革增
2017年5月25日召开的公司第七 资扩股事项的独立意见
同意
届董事会第二十次临时会议 2.关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开
发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项的独立意见
1.关于《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本
2017年7月4日召开的公司第七届
的预案》的独立意见 同意
董事会第二十一次临时次会议
2.关于董事候选人及监事候选人提名的独立意见
1.关于续聘公司 2017 年度年报审计机构及支付审计费
用等事项的事前认可意见
2017年8月28日召开的第七届董 2.对公司续聘 2017 年度年报审计机构及支付审计费用
同意
事会第四次会议 的事项发表独立意见
3.对续聘公司 2017 年度内控审计机构及支付审计费用
的事项发表独立意见
1.关于公司向关联参股企业提供财务资助事项的事先认
2017年10月17日召开的公司第七 可意见
同意
届董事会第二十六次临时会议 2.关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心
有限公司提供财务资助事宜的独立意见
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三、报告期参加董事会专业委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员
会中均有任职，并在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人。
报告期内，我们遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对
公司发展规划、重大项目可行性研究、公司债发行等方面提出了专业性的意见和建议，
为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，
及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强
与年审注册会计师的沟通，详细了解审计进度，督促审计师严格依照审计计划的安排
进行工作，在获得审计初稿后，仔细审阅相关资料，监督核查披露信息，发挥了独立
作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。薪酬与考核委员会的独立董事就公司组
织机构调整、绩效考核机制、定期报告编制考核等进行了积极讨论；发展战略委员会
的独立董事对公司未来重大项目和公司发展战略等提出了有益的建议。
四、关注并参与公司内控建设及评价工作
作为独立董事，我们均为内控建设领导小组的成员，报告期内多次与公司内控建
设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控
建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意见
和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事
在内控建设方面应有的监督作用。
五、学习培训情况
2017 年，我们认真学习相关法律法规和制度，积极参加证券监管机构组织的相关
培训，重点关注公司内幕信息的管理和公司进一步落实企业内部控制等方面工作。
六、报告期履行独立董事特别职权的情况
2017 年度，我们作为公司独立董事：
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
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（四）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们 2017 年度履职情况的汇报。本年度，我们本着诚信、勤勉的精神，
认真履行了独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及股东尤其是中小
股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。
特比报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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