证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2018-072


                           深圳赛格股份有限公司

            第七届董事会第四十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第四十二次临时会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

    （一）审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司2018
年第三季度报告全文》和《深圳赛格股份有限公司2018年第三季度报告正文》）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
    （二）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司合同管理办法>的
议案》
    根据经营管理的需要，公司对《深圳赛格股份有限公司合同管理办法》进行
了修订，增加了术语和定义条款，明确了合同经办部门及经办人的职责，增加了
通过公司OA系统审核合同及存档备案等相关内容。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


     三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第四十二次临时会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳赛格股份有限公司董事会
                 2018年10月30日