证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2018-078


                           深圳赛格股份有限公司

             第七届董事会第四十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第四十三次临时会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了
解。
       二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

       （一）审议并通过了《关于聘请 2018 年度年报审计机构及支付审计费用的
议案》
    公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度年报审计机构，
聘期为一年，2018年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在
指定信息披露媒体刊登的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （二）审议并通过了《关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付内控审计费
用的议案》
        公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内控审计机
 构，聘期为一年，2018 年度内控审计费用为人民币 30 万元。具体内容详见
 同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司
短期融资凭证为关联交易的议案》
    审议此议案时，与此议案有关联关系的关联董事回避表决，经非关联董事表
决，会议审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期
融资凭证为关联交易的议案》，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登
的《深圳赛格股份有限公司关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短
期融资凭证为关联交易的公告》。

    表决结果：非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈惠劼、
张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议并通过了《关于清算及注销深圳赛格众通科技有限公司的议案》
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股 49%之子公
司深圳赛格众通科技有限公司（以下简称“赛格众通”）主要从事高铁 Wi-Fi
项目，注册资本 2000 万，实缴出资 200 万，其中公司按股权比例出资 98 万，自
2017 年 5 月成立以来，赛格众通高铁 Wi-Fi 设备获得中华人民共和国工业和信
息化部颁发的无线电发射设备型号核准证并通过国家铁路产品质量监督检验中
心的检测。2018 年 6 月，高铁 Wi-Fi 推出新的招标技术要求，市场环境发生变
化，竞争加剧，原有的认证不再有效，赛格众通已经取得的核心竞争优势丧失，
合作方珠海众通乐行网络科技有限公司（以下简称“珠海众通”）提出取消合作。
截止 2018 年 8 月底，赛格众通高铁 Wi-Fi 项目累计支出 41 万元，主要集中在取
得资质等方面，合作方珠海众通已同意单方面承担赛格众通上述支出，赛格众通
的其他股东均同意清算及注销该公司，因此公司拟对赛格众通进行清算及注销处
置，此次注销不存在损害公司和股东利益的行为。
    本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本次注销不涉及人员安置。本次注销子公司公司合并财务报表的范围将相应
发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司当
期损益产生重大影响。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时
股东大会的通知的议案》
    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   （一）公司第七届董事会第四十三次临时会议决议
   （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                              深圳赛格股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 11 月 27 日