证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2019-056
深圳赛格股份有限公司
第二十四次（2018 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2019年5月21日下午14:30；
网络投票时间：2019年5月20日－2019年5月21日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20
日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交
易日为 2019 年 5 月 8 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒
1
体上的“第七届董事会第七次决议公告”、《2018年度董事会工作报告》、《2018
年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、“关
于使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
8
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,254,056
占公司总股本的比例 56.7515%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
3
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 700,655,859
占公司 A 股股份的比例 70.8309%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
5
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 598,197
占公司 B 股股份的比例 0.2427%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
7
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,253,956
占公司总股本的比例 56.7515%
2
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
3
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,655,859
占公司 A 股股份的比例 70.8309%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
4
授权代理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 598,097
占公司 B 股股份的比例 0.2427%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
1
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 100
占公司总股本的比例 0.0000%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 0
占公司 A 股股份的比例 0.0000%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
1
人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 100
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
4.中小股东投票情况
3
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
5
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 598,197
占公司总股本的比例 0.0484%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
4
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 598,097
占公司总股本的比例 0.0484%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
1
理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 100
占公司总股本的比例 0.0000%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 700,655,859 100.0000% 其中 A 0 0.0000% 其中 A 0 0.0000% 0
4
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（二）审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（三）审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
5
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（四）审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于 小于 5% 小于
5%股东 598,197 100.0000% 股东占 0 0.0000% 5%股 0 0.0000% 0
占中小 中小股 东占中
6
股东投 东投票 小股东
票比例 比例 投票比
例
（五）审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（六）审议并通过了《公司 2018 年年度报告及报告摘要》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
7
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,055,409 99.9717% 股数： 198,647 0.0283% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
399,550 66.7924% 198,647 33.2076% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
399,550 0.0570% 198,647 0.0283% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 399,550 66.7924% 中小股 198,647 33.2076% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 28 亿元综合授信额度的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议相 占出席会 占出席会议 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
应股份类别的 议相应股 相应股份类 默认弃权
8
比例（%） 份类别的 别的比例
比例（%） （%）
股数： 701,254,056 100.0000% 股数： 0 0.0000% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
700,655,859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
598,197 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
598,197 0.0853% 0 0.0000% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 598,197 100.0000% 中小股 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。述职报告全文详见公司于
2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊载的《独立董事述职报告》。
注：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、沈超
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
9
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司第二十四次（2018 年度）股东大会的
法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 22 日
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