证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-057



                           深圳赛格股份有限公司
             第七届董事会第五十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第五十四次临时会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了
解。
       二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过如下议案：
       （一）审议通过了《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方
式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》
    本公司控股 66.58%的子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下
简称“赛格宝华”）的 100%全资控股子公司深圳橙果商务酒店管理有限公司（以
下简称“橙果酒店”）拟开展混合所有制改革工作。主要内容如下：
    （1）根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》，
橙果酒店截至 2018 年 8 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 1,900.14 万元（以
深圳市国资委备案的数据为准）。
    （2）通过公开挂牌引进 3 名战略投资者，战略投资者合计持股比例不高于
橙果酒店注册资本的 30%，战略投资者入股价格以经深圳市国资委备案的橙果酒
店净资产评估价值为基础，采用竞争性谈判方式合理确定。
    （3）通过设立持股平台向橙果酒店增资的方式实施管理层和核心骨干持
股。管理层和核心骨干合计持股比例不高于橙果酒店注册资本的 24%。橙果酒店


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管理层和核心骨干不参与议价。
    （4）橙果酒店管理层和核心骨干与战略投资者均以现金入股，同股同价。
    （5）赛格宝华在本次混合所有制改革中放弃橙果酒店增资的优先认购权，
橙果酒店增资后赛格宝华持股比例不低于橙果酒店注册资本的 46%，仍为橙果酒
店的控股股东。
    （6）以橙果酒店净资产评估价值为基础，经测算，在三名战略投资者足额
认购的情况下（持股比例 30%）合计增资金额不低于 1,239.13 万元；管理层和
核心骨干持股平台在足额认购的情况下（持股比例 24%），持股平台增资金额不
低于 991.30 万元。
    本次橙果酒店进行混合所有制改革，本公司董事会基于混合所有制改革事项
的特殊性决定将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会
负责实施。
    在该方案经公司股东大会及相关有权部门审批通过后，董事会授权经营层按
照方案要求具体经办。
    对于上述事项的最终交易价格及混改的后续进展，公司将根据实际进展情况
及时履行信息披露义务。
    有关橙果酒店混合所有制改革的具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增
资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需经公司股东大会审议批准。


    （二）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件


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公司第七届董事会第五十四次临时会议决议。
特此公告。


                                       深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 4 日




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