证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-064


                           深圳赛格股份有限公司

             第七届董事会第五十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第五十五次临时会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

    （一）审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费
用的议案》
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，
聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在
指定信息披露媒体刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审
计费用的议案》
     公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度内控审计机
 构，聘期为一年，2019 年度内控审计费用为人民币 30 万元。具体内容详见
 同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


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       （三）审议并通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的议
案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
   （一）公司第七届董事会第五十五次临时会议决议
   （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                  深圳赛格股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 6 月 27 日




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