证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-081


                           深圳赛格股份有限公司

                  第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
八次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 8
月 13 日以电子邮件方式及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 5 人。其中独立董事宋萍萍因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议
并代为表决；独立董事李罗力因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议并代
为表决；董事李立武因事未能出席，委托董事张良出席会议并代为表决；董事张
豫旺因事未能出席，委托董事长陈惠劼出席会议并代为表决。监事张宇杰、茹桂
琴、张海帆列席了本次会议。会议由董事长陈惠劼先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了如下事项：
    （一）审议并通过了《公司 2019 年半年度报告全文和摘要》
   （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载
的《深圳赛格股份有限公司 2019 年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公
司 2019 年半年度报告摘要》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

   （具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的

公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议并通过了《关于制订<深圳赛格股份有限公司投资管理规定>的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （四）审议并通过了《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项
报告》

   （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于 2019 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此决议。



     三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第八次会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             深圳赛格股份有限公司董事会
                                                 2019年8月27日