证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2019-092



                     深圳赛格股份有限公司
         关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
     （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
     （三）本公司董事会认为：公司2019年第六次临时股东大会召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

     (四)召开时间：现场会议时间 2019 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30

分
     网络投票时间：2019 年 10 月 9 日（星期三）－2019 年 10 月 10 日（星期四）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
10 月 10 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间
的任意时间。
     （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     （六）股权登记日：2019 年 9 月 30 日（星期一）
     B 股股东应在 2019 年 9 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
     （七）出席对象：
      1.截止 2019 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 9
月 25 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      2.本公司董事、监事及高级管理人员；

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      3.本公司聘请的律师。
     （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
     二、会议审议事项
     议案 1：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
     1-1 关于选举张良为公司第八届董事会董事
     1-2 关于选举赵晓建为公司第八届董事会董事
     1-3 关于选举高建柏为公司第八届董事会董事
     1-4 关于选举张剑为公司第八届董事会董事
     1-5 关于选举徐腊平为公司第八届董事会董事
     1-6 关于选举李立武为公司第八届董事会董事
     议案 2：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
     2-1 关于选举张波为公司第八届董事会独立董事
     2-2 关于选举麦昊天为公司第八届董事会独立董事
     2-3 关于选举姚晨航为公司第八届董事会独立董事
     议案 3：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
     3-1 关于选举张宇杰为公司第八届监事会监事
     3-2 关于选举李琦为公司第八届监事会监事
     3-3 关于选举韩兴凯为公司第八届监事会监事
     说明：
     1.以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之
一以上通过。
     2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。

     3.本次会议应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 3 人，采用

累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     4.本次股东大会的相关议案详见 2019 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第八届董事会

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第五十八次临时会议决议公告”。

    三、提案编码
                                                          备注
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                          投票
  累积投票提案
      1.00         关于选举公司第八届董事会非独    应选人数（6）人
                   立董事的议案
      1.01         关于选举张良为公司第八届董事           √
                   会董事
      1.02         关于选举赵晓建为公司第八届董           √
                   事会董事
      1.03         关于选举高建柏为公司第八届董           √
                   事会董事
      1.04         关于选举张剑为公司第八届董事           √
                   会董事
      1.05         关于选举徐腊平为公司第八届董           √
                   事会董事
      1.06         关于选举李立武为公司第八届董           √
                   事会董事
      2.00         关于选举公司第八届董事会独立    应选人数（3）人
                   董事的议案
      2.01         关于选举张波为公司第八届董事           √
                   会独立董事
      2.02         关于选举麦昊天为公司第八届董           √
                   事会独立董事
      2.03         关于选举姚晨航为公司第八届董           √
                   事会独立董事
      3.00         关于选举公司第八届监事会监事    应选人数（3）人
                   的议案
      3.01         关于选举张宇杰为公司第八届监           √
                   事会监事
      3.02         关于选举李琦为公司第八届监事           √
                   会监事
      3.03         关于选举韩兴凯为公司第八届监           √
                   事会监事


    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理

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人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2019 年 10 月 10 日（星期四）9：00-14:30
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身
份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳
    电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808
    传真：0755-8397 5237
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    邮政编码：518028

    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
     1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书       （A/B 股）


                                                深圳赛格股份有限公司董事会

                                                    2019 年 9 月 25 日




                              第 4 页 共 8 页
附 1:
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

    2.填报选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举投票数如下：
    ① 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对


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具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 10 月 10 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00.
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附 2：

                深圳赛格股份有限公司股东授权委托书       （A/B 股）

    兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会。

    1. 委托人姓名：

    2. 委托人股东账号：

    3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

    4. 委托人持股数：

    5. 股东代理人姓名：

    6. 股东代理人身份证号码：

    7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

    8. 分别在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，所投选举票数
总数不应超过拥有的选举票数。

                                                         备注
    提案编码                 提案名称              该列打勾的栏       委托数量
                                                     目可以投票
  累积投票提案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                      关于选举公司第 八届董
         1.00                                          应选人数（6）人
                      事会非独立董事的议案
                      关于选举 张良为公司第
         1.01                                           √
                      八届董事会董事
                      关于选举 赵晓建为公司
         1.02                                           √
                      第八届董事会董事
                      关于选举 高建柏为公司
         1.03                                           √
                      第八届董事会董事
                      关于选举 张剑为公司第
         1.04                                           √
                      八届董事会董事
                      关于选举 徐腊平为公司
         1.05                                           √
                      第八届董事会董事
                      关于选举 李立武为公司
         1.06                                           √
                      第八届董事会董事
                      关于选举公司第 八届董
         2.00                                          应选人数（3）人
                      事会独立董事的议案


                                 第 7 页 共 8 页
                 关于选举 张波为公司第
   2.01                                      √
                 八届董事会独立董事
                 关于选举 麦昊天为公司
   2.02                                      √
                 第八届董事会独立董事
                 关于选举 姚晨航为公司
   2.03                                      √
                 第八届董事会独立董事
                 关于选举公司第 八届监
   3.00                                      应选人数（3）人
                 事会监事的议案
                 关于选举 张宇杰为公司
   3.01                                      √
                 第八届监事会监事
                 关于选举 李琦为公司第
   3.02                                      √
                 八届监事会监事
                 关于选举 韩兴凯为公司
   3.03                                      √
                 第八届监事会监事

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2019 年    月   日




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