证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-108


                           深圳赛格股份有限公司

               第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会
第三次临时会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2019 年 12 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决
董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

    （一）审议并通过了《关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费

用的议案》
    公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，
聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权
公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的
《关于变更2019年度审计机构的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    （二）审议并通过了《关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审
计费用的议案》

    公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内控审计机构，
聘期为一年，2019年度内控审计费用为人民币30万元。董事会提请股东大会授权
公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的


                                 第 1 页 共 3 页
《关于变更2019年度审计机构的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    （三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经第八届董事会董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任韩兴凯先生
担任公司总经理，任期与第八届董事会一致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （四）审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第三次临时会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               深圳赛格股份有限公司
                                                      董事会

                                                2019 年 12 月 28 日




附件：韩兴凯先生简历
    韩兴凯，男，1969 年出生，西安政治学院法律专业。现任深圳市赛格地产
投资股份有限公司董事长、党委书记，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、总

经理、党支部书记。历任吉林市传营公安局民警，深圳市龙岗区龙岗公安分局坪
地派出所聘用职员，深圳市龙岗区机关事务管理局聘用职员，深圳市赛格物业管
理有限公司保卫部 职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长，深圳市赛格物

                             第 2 页 共 3 页
业管理有限公司副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，
深圳市赛格新城市建设发展有限公司总经理、副总经理，深圳市赛格物业管理有
限公司副总经理、党支部副书记，深圳赛格股份有限公司监事。

    韩兴凯先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，与本公司董事、监事、高级

管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》
规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是
失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




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