证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2020-014


                           深圳赛格股份有限公司

               第八届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会
第七次临时会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2020 年 3 月 27 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。


    二、董事会会议审议情况

    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    修改后的《公司章程》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司章程》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    修改后的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日登
载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （三）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

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   修改后的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司同日登载
于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》
   详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
通知的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



   三、备查文件
   （一）公司第八届董事会第七次临时会议决议；

   （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                                深圳赛格股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 4 月 2 日




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