深圳赛格股份有限公司
                     《董事会议事规则》修订对照表


     《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，需要根据《公司章程》的修
订进行相应修订，此次修订共涉及 3 项条款，具体修订情况如下：
序
                  本次修订前条款                            本次修订后条款
号
     第三条 董事会行使下列职权：                 第三条 董事会行使下列职权：
     （二十一）审议批准公司年度内部控制自我      （二十一）审议批准公司年度内部控制
1                                                自我评价报告，统筹内部控制评价体系
     评价报告及内部控制审计报告，统筹内部控
                                                 的建设和有效实施；
     制评价体系的建设和有效实施；

     第六条    董事会应当确定对外投资、收购出    删除第六条第（二）款，其后的序号依
     售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理      次调整。
     财、关联交易的权限，建立严格的审查和决          ……
     策程序以及具体的风险防范措施；重大投资       （八）董事会对关联交易事项的决
     项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
                                              策权限如下：
     并报股东大会批准。
         （二）公司签订日常经营性重大合同，       本公司与关联自然人发生交易金额

     合同金额占公司最近一个会计年度经审计净      达到 30 万元以上的关联交易，或与关联

     资产 10%以上且绝对金额超过 1 亿元，应当 法人发生交易金额达到 300 万元以上且
     提交董事会审议。                            占公司最近一期经审计 净资产绝对值

            公司在连续十二个月内与同一交易对手   0.5％以上的关联交易（公司获赠现金资

     方签署的日常经营合同，经累计计算达到上      产和提供担保除外）。
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     述标准的，也应提交公司董事会审议。              公司为关联人提供担保的，不论数

     ……                                        额大小，均应当在董事会审议通过后提
            （九）关联交易事项应当提交董事会审   交股东大会审议。
     议。董事会对关联交易事项的决策权限如下： 上述（一）至（八）款事项中，未达到
            本公司与关联自然人发生交易金额达到   董事会审议标准的，公司应当制定相关
                                                 制度和流程，根据实施主体相应授权公
     30 万元以上的关联交易，或与关联法人发生
                                             司管理层或控股子公司审议批准：（1）
     交易金额达到 300 万元以上且占公司最近一 实施主体为公司控股子公司的，由控股
     期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交 子公司董事会或股东会审批（具体由控
     易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。      股子公司章程等决定）；（2）其他事项，
                                                 由公司管理层审批，公司管理层批准后
            公司为关联人提供担保的，不论数额大
                                                 应当提交董事长审批、签署。董事长认

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    小，均应当在董事会审议通过后提交股东大     为有必要时可提请董事会审议。
    会审议。
        上述（一）至（九）款事项中，未达到
    董事会审议标准的，公司应当制定相关制度

    和流程，根据实施主体相应授权公司管理层
    或控股子公司审议批准：（1）实施主体为公
    司控股子公司的，由控股子公司董事会或股
    东会审批（具体由控股子公司章程等决定）；

    （2）其他事项，由公司管理层审批，公司管
    理层批准后应当提交董事长审批、签署。董
    事长认为有必要时可提请董事会审议。

    第三十三条   提案经过充分讨论后，主持人    第三十三条 提案经过充分讨论后，主
    应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行     持人应当适时提请与会董事对提案逐一
                                               分别进行表决。
    表决。
                                                   董事会决议表决方式：书面或举手
        董事会采用书面或者举手表决的方式。     表决方式进行。每名董事有一票表决权。
    每名董事有一票表决权。                         董事会临时会议在保障董事充分表
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                                               达意见的前提下，可以用通讯（视频电
        董事会临时会议在保障董事充分表达意
                                               话、电话会议、邮件、传真等）方式进
    见的前提下，可以用传真、邮寄或者网络方     行并作出决议，并由参会董事签字后交
    式进行表决，并由参会董事签字。             公司董事会秘书。
                                                   ……
        ……

    除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变，删除条款后的条款序
号相应调整。
    附件：《董事会议事规则》修订稿


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                                                              2020 年 4 月 2 日




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