深圳赛格股份有限公司
                           独立董事2019年度述职报告


各位股东(股东代表):
   我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，
在任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛
格股份有限公司独立董事工作规则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等法律、法规及相关规定和要求，在2019年度工作中，尽职尽责，忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报
如下：
一、参加董事会会议及股东大会情况
                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                    是否连
              本报告              以通讯                            续两次
                         现场出                 委托出    缺席董               出席股
独立董事      期应参              方式参                            未亲自
                         席董事                 席董事    事会次               东大会
  姓名        加董事              加董事                            参加董
                         会次数                 会次数      数                   次数
              会次数              会次数                            事会会
                                                                      议
张波               4          1           3          0          0       否              0
麦昊天             4          1           3          0          0       否              0
姚晨航             4          1           3          0          0       否              0

    出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名       专业委员会会议名称                    召开次数            参会次数
                        发展战略委员会                      0                   0
       张波            薪酬与考核委员会                     0                   0
                           审计委员会                       2                   2
                         发展战略委员会                     0                   0
   麦昊天              薪酬与考核委员会                     0                   0
                           审计委员会                       2                   2
                         发展战略委员会                     0                   0
   姚晨航              薪酬与考核委员会                     0                   0
                           审计委员会                       2                   2
   对于公司董事会及各专业委员会2019年度召开的各次会议，本着勤勉务实、诚信
负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，积极参与各议案的讨论并提出

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合理建议。在此基础上我们对审议的相关议案均投了赞成票。
   二、日常工作履职情况

    报告期内，我们充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，

以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整

体利益特别是中小股东的合法权益。

    （一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的

各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事

的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股

东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的

影响，对公司变更年审会计师、聘任高管等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表

了独立意见，履行了监督职能。

    （二）积极参与董事会专业委员会工作。我们遵照专业委员会工作细则，积极参

与专业委员会的日常工作，对公司年报及内控审计等方面提出了专业性的意见和建

议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

    （三）深入了解公司情况。2019年度，我们利用参加公司会议的机会以及抽出专

门时间对公司进行现场考察，了解公司的日常经营情况。同时，我们通过电话和邮件

等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部

环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此

外，我们持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和

核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最

新情况。
   三、发表独立意见情况
    报告期内，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判
断，发表事前认可意见以及独立意见共计6次。报告期内，对董事会所审议事项没有
提出过异议。

       时间及会议                        独立意见事项             意见类型




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                               1.关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘
1. 2019 年 10 月 10 日召开     书、财务负责人等高级管理人员事项的独立意
的公司第八届董事会第一         见                                              同意
次会议                         2. 关于深圳市赛格地产投资股份有限公司放
                               弃其控股子公司优先购买权事项的独立意见
                               1.关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支
                               付审计费用的事前认可意见
                               2.关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支
2.2019 年 12 月 27 日召开的
                               付内控审计费用的事前认可意见
公司第八届董事会第三次                                                         同意
                               3.关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支
临时会议
                               付审计费用的独立意见
                               4.关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支
                               付内控审计费用的独立意见

    四、向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况
  建议提出人        建议内容                                      建议形式 采 纳 情
                                                                           况
    张 波        关于公司战略新兴产业发展的建议                   口头建议 已采纳
    麦昊天       关于公司变更年报审计机构及内控审计机构事项 口头建议 已采纳
                 的建议
    姚晨航       关于公司未来战略发展方向的建议                   口头建议 已采纳

    五、到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况
独立董事     现场办公地           现场办公时间              实地查看工作情况
                 点
   姓名

张波、麦昊                    2019 年 10 月 10 日下   与公司高 管及中 层管 理人员交
           公司会议室
天、姚晨航                    午 14:00-17:00          流，了解公司经营情况


    六、报告期履行其他特别职权的情况

    （一）没有提议召开董事会；

    （二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

    （三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

    （四）没有向董事会提请召开临时股东大会。

    综上，2019年度，我们本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，充

分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行了

独立董事的职责。

    特此报告。

                                          -3-
      深圳赛格股份有限公司独立董事
              张波、麦昊天、姚晨航
                  2020 年 4 月 28 日




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