深圳赛格股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东(股东代表):
我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，
在任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛
格股份有限公司独立董事工作规则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等法律、法规及相关规定和要求，在2019年度工作中，尽职尽责，忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报
如下：
一、参加董事会会议及股东大会情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连
本报告 以通讯 续两次
现场出 委托出 缺席董 出席股
独立董事 期应参 方式参 未亲自
席董事 席董事 事会次 东大会
姓名 加董事 加董事 参加董
会次数 会次数 数 次数
会次数 会次数 事会会
议
范值清 15 5 10 0 0 否 3
宋萍萍 15 0 10 5 0 否 0
李罗力 15 4 10 1 0 否 2
出席董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 专业委员会会议名称 召开次数 参会次数
发展战略委员会 2 2
范值清 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
发展战略委员会 2 2
宋萍萍 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
发展战略委员会 2 2
李罗力 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
对于公司董事会及各专业委员会2019年度召开的各次会议，本着勤勉务实、诚信
负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，积极参与各议案的讨论并提出
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合理建议。在此基础上我们对审议的相关议案均投了赞成票。
二、日常工作履职情况
报告期内，我们充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，
以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整
体利益特别是中小股东的合法权益。
（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的
各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事
的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股
东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的
影响，对公司关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地
进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。
（二）积极参与董事会专业委员会工作。本人在公司董事会发展战略委员会、审
计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照各专业委员会工作细则，积极参与
专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、聘请审计机构、年
报及内控审计、公司制度等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决
策提供了支持。
（三）关注并参与公司内控建设及评价工作。与公司内控建设领导小组的其他成
员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控建设情况进行交流与
沟通，并就公司的内控建设提出有益的意见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的
检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事在内控建设方面应有的监督作用。
（四）深入了解公司情况。2019年度，我们利用参加公司会议的机会以及抽出专
门时间对公司进行现场考察，深入了解公司及投资企业的日常经营和项目建设情况。
同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做
到及时了解和掌握；此外，本人持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时
披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够
及时了解公司发展的最新情况。
三、发表独立意见情况
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报告期内，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判
断、发表事前认可意见以及独立意见共计20次。报告期内，对董事会所审议事项没有
提出过异议。
意见类
时间及会议 独立意见事项
型
1.关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有
限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格
1. 2019 年 3 月 8 日召开的 龙焱能源科技公司 100%股权事项的事前认可
公司第七届董事会第四十 意见 同意
八次临时会议 2. 关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有
限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格
龙焱能源科技公司 100%股权事项的独立意见
2.2019 年 4 月 4 日召开的公
司第七届董事会第五十二 关于董事候选人提名的独立意见 同意
次临时会议
1. 关于公司 2019 年度拟发生的日常经营性关
联交易预计事项的事前认可意见
2. 关于《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》的独立意见
3. 关于《公司计提和减少 2018 年度各项资产
减值准备》的独立意见
4. 关于公司董事会拟定的《公司 2018 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意
3.2019 年 4 月 26 日召开的
见
公司第七届董事会第七次 同意
5. 关于《公司 2019 年度日常经营性关联交
会议
易预计事项》的独立意见
6. 关于《2018 年度公司控股股东及其他关联
方占用公司资金和对外担保情况》的独立意见
7. 关于会计政策变更的独立意见
8. 关于公司计提 2018 年度预计负债的独立意
见
9. 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品
的独立意见
4.2019 年 6 月 3 日召开的公 关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增
司第七届董事会第五十四 资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层 同意
次临时会议 和核心骨干持股的独立意见
1. 关于续聘公司 2019 年度年报审计机构及支
5.2019 年 6 月 26 日召开的 付审计费用的事前认可意见
第七届董事会第五十五次 2. 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支 同意
临时会议 付内控审计费用的事前认可意见
3. 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支
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付内控审计费用的事前认可意见
4. 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支
付内控审计费用的独立意见
1.关于《2019 年半年度公司控股股东及其他
6.2019 年 8 月 23 日召开的
关联方占用公司资金和对外担保情况》的独立
公司第七届董事会第八次 同意
意见
会议
2.关于会计政策变更的独立意见
7.2019 年 9 月 23 日召开的
关于第八届董事会董事候选人提名的独立意
公司第七届董事会第五十 同意
见
八临时会议
四、向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况
采纳情
建议提出人 建议内容 建议形式
况
范值清 关于公司战略新兴产业发展的建议 口头建议 已采纳
范值清 关于公司对外投资项目的建议 口头建议 已采纳
范值清 关于公司专利、商标管理方面的建议 口头建议 已采纳
李罗力 关于公司未来战略发展方向的建议 口头建议 已采纳
李罗力 关于公司对外投资项目的建议 口头建议 已采纳
宋萍萍 关于公司日常合规运营的建议 口头建议 已采纳
五、到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况
独立董事 现场办公地
点 现场办公时间 实地查看工作情况
姓名
2019 年 3 月 19 日
公司会议室 向公司了解公司债募集资金使用情况
上午 10:00-11:00
2019 年 4 月 4 日 了解日常经营及投资项目情况，就公
公司会议室 司未来战略发展方向及对外投资项目
上午 9:30-11:00 提出建议
范值清、宋 向公司了解公司转让所持有的深汕特
萍萍、李罗 公司会议室 2019 年 4 月 16 日
别合作区赛格龙焱能源科技公司100%
力 上午 10:00-10:30
股权的的进展情况
2019 年 6 月 26 日
公司会议室 向公司了解上半年经营情况
上午 9:30-10:30
2019 年 9 月 20 日 向公司了解橙果商务酒店混改进展情
公司会议室
下午 15:00-15:30 况
六、报告期履行其他特别职权的情况
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
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（三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（四）没有向董事会提请召开临时股东大会。
综上， 2019年度，我们本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行
了独立董事的职责。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司独立董事
范值清、宋萍萍、李罗力
2020 年 4 月 28 日
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