证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2020-044
深圳赛格股份有限公司
第二十五次（2019 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2020年5月21日下午14:30；
网络投票时间：2020年5月21日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交
易日为 2020 年 5 月 12 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯
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网上的“第八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议
公告”、“公司2019年度董事会工作报告”、“公司2019年度监事会工作报告”、
“关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告”、“第七届独立董事2019年
度述职报告”、“第八届独立董事2019年度述职报告”、“2019年年度报告全文
及报告摘要”、“关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
13
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,552,976
占公司总股本的比例 56.7757%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
7
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,717,559
占公司 A 股股份的比例 70.8372%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
6
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 835,417
占公司 B 股股份的比例 0.3390%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
8
权代理人总数（人数）
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所代表的股份数量总数（股数） 701,471,276
占公司总股本的比例 56.7691%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
2
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,635,859
占公司 A 股股份的比例 70.8289%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
6
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 835,417
占公司 B 股股份的比例 0.3390%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
5
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 81,700
占公司总股本的比例 0.0066%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
5
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 81,700
占公司 A 股股份的比例 0.0083%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
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4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
10
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 808,217
占公司总股本的比例 0.0654%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
5
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 726,517
占公司总股本的比例 0.0588%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
5
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 81,700
占公司总股本的比例 0.0066%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
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股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（二）审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（三）审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议相 占出席会 占出席会议
其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 议相应股 股数（股） 相应股份类
默认弃权
比例（%） 份类别的 别的比例
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比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（四）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（五）审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议相 股数（股） 占出席会 股数（股） 占出席会议 其中未投票
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应股份类别的 议相应股 相应股份类 默认弃权
比例（%） 份类别的 别的比例
比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（六）审议并通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
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占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 700,776,559 99.8893% 股数： 776,417 0.1107% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
108,900 13.0354% 其中 B 股： 726,517 86.9646% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 31,800 0.0045% 东占总投 776,417 0.1107% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
31,800 3.9346% 776,417 96.0654% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 25 亿元综合授信额度的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,503,076 99.9929% 股数： 49,900 0.0071% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,667,659 99.9929% 其中 A 股： 49,900 0.0071% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
835,417 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
758,317 93.8259% 49,900 6.1741% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
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（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司第二十五次（2019 年度）股东大会的
法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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