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公司公告

深 赛 格:第二十五次(2019年度)股东大会决议公告2020-05-22  

						证券代码:000058、200058   证券简称:深赛格 、深赛格 B    公告编号:2020-044



                       深圳赛格股份有限公司
           第二十五次(2019 年度)股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间:现场会议时间:2020年5月21日下午14:30;
                       网络投票时间:2020年5月21日。
    其中:
    1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月
21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
    2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    (二)股权登记日:截止 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交
易日为 2020 年 5 月 12 日)。
    (三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室。
    (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (五)召集人:本公司董事会。
    (六)主持人:张良董事长。

    (七)本次股东大会的相关议案详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯
                                第 1 页 共 9 页
网上的“第八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议
公告”、“公司2019年度董事会工作报告”、“公司2019年度监事会工作报告”、
“关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告”、“第七届独立董事2019年
度述职报告”、“第八届独立董事2019年度述职报告”、“2019年年度报告全文
及报告摘要”、“关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。
    (八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    (九)会议出席情况
    1. 现场和网络出席情况

                  1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
                                                          13
授权代理人(人数)
所代表的股份数量总数(股数)                          701,552,976
占公司总股本的比例                                     56.7757%
          其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
                                                           7
东授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数)                              700,717,559
占公司 A 股股份的比例                                  70.8372%
          其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
                                                           6
东授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数)                                835,417
占公司 B 股股份的比例                                   0.3390%


   2.现场会议出席情况

                           2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
                                                           8
权代理人总数(人数)

                               第 2 页 共 9 页
所代表的股份数量总数(股数)                       701,471,276
占公司总股本的比例                                  56.7691%
               其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
                                                        2
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数)                           700,635,859
占公司 A 股股份的比例                               70.8289%
其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
                                                        6
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数)                             835,417
占公司 B 股股份的比例                                0.3390%


   3.网络投票情况

                           3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
                                                        5
总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数)                         81,700
占公司总股本的比例                                   0.0066%
               其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
                                                        5
人(人数)
所代表的股份数量(股数)                             81,700
占公司 A 股股份的比例                                0.0083%
               其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
                                                        0
人(人数)
所代表的股份数量(股数)                                0
占公司 B 股股份的比例                                0.0000%
                               第 3 页 共 9 页
         4.中小股东投票情况

                       4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及
                                                                      10
    股东授权代理人总数(人数)
    所代表的股份数量总数(股数)                                  808,217
    占公司总股本的比例                                            0.0654%
                        其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
    通过现场投票的中小股东及股东授权代
                                                                      5
    理人(人数)
    所代表的股份数量(股数)                                      726,517
    占公司总股本的比例                                            0.0588%
                        其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
    参加网络投票的中小股东及股东授权代
                                                                      5
    理人(人数)
    所代表的股份数量(股数)                                       81,700
    占公司总股本的比例                                            0.0066%


         (十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

        二、议案审议和表决情况
         本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会
    的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了
    如下议案:
       (一)审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:

             同意                           反对                             弃权
                                                   占出席会                 占出席会议
                    占出席会议相
                                                   议相应股                 相应股份类   其中未投票
股数(股)          应股份类别的   股数(股)                  股数(股)
                                                   份类别的                  别的比例     默认弃权
                     比例(%)
                                                   比例(%)                  (%)


                                      第 4 页 共 9 页
股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (二)审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权
                                                                  占出席会                       占出席会议
                            占出席会议相
                                                                  议相应股                       相应股份类   其中未投票
        股数(股)          应股份类别的       股数(股)                       股数(股)
                                                                  份类别的                        别的比例     默认弃权
                             比例(%)
                                                                  比例(%)                        (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (三)审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权
                            占出席会议相                          占出席会                       占出席会议
                                                                                                              其中未投票
        股数(股)          应股份类别的       股数(股)         议相应股      股数(股)       相应股份类
                                                                                                               默认弃权
                             比例(%)                            份类别的                        别的比例


                                                     第 5 页 共 9 页
                                                                  比例(%)                        (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (四)审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权
                                                                  占出席会                       占出席会议
                            占出席会议相
                                                                  议相应股                       相应股份类   其中未投票
        股数(股)          应股份类别的       股数(股)                       股数(股)
                                                                  份类别的                        别的比例     默认弃权
                             比例(%)
                                                                  比例(%)                        (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (五)审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本
            的预案》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权

        股数(股)          占出席会议相       股数(股)         占出席会      股数(股)       占出席会议   其中未投票
                                                     第 6 页 共 9 页
                            应股份类别的                          议相应股                       相应股份类    默认弃权
                             比例(%)                            份类别的                        别的比例
                                                                  比例(%)                        (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (六)审议并通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权
                                                                  占出席会                       占出席会议
                            占出席会议相
                                                                  议相应股                       相应股份类   其中未投票
        股数(股)          应股份类别的       股数(股)                       股数(股)
                                                                  份类别的                        别的比例     默认弃权
                             比例(%)
                                                                  比例(%)                        (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%     股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%    其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%    东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                             票比例
小于 5%                                    小于 5%股                          小于 5%股
股东占中                                   东占中小                           东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                           股东投票
票比例                                        比例                              比例

               (七)审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                    弃权


                                                     第 7 页 共 9 页
                                                                    占出席会                       占出席会议
                            占出席会议相
                                                                    议相应股                       相应股份类   其中未投票
        股数(股)          应股份类别的        股数(股)                        股数(股)
                                                                    份类别的                        别的比例     默认弃权
                             比例(%)
                                                                    比例(%)                        (%)

股数:       700,776,559     99.8893%       股数:       776,417    0.1107%      股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:    49,900    0.0071%     其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               108,900       13.0354%      其中 B 股:   726,517    86.9646%    其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                            小于 5%股
股东占总       31,800         0.0045%      东占总投      776,417    0.1107%     东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                               票比例
小于 5%                                    小于 5%股                            小于 5%股
股东占中                                   东占中小                             东占中小
               31,800         3.9346%                    776,417    96.0654%                   0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                             股东投票
票比例                                        比例                                比例

               (八)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 25 亿元综合授信额度的
            议案》
            表决结果:

                     同意                                 反对                                      弃权
                                                                   占出席会                        占出席会议
                            占出席会议相
                                                                   议相应股                        相应股份类   其中未投票
        股数(股)          应股份类别的       股数(股)                         股数(股)
                                                                   份类别的                         别的比例     默认弃权
                             比例(%)
                                                                   比例(%)                         (%)

股数:       701,503,076     99.9929%       股数:       49,900    0.0071%       股数:        0    0.0000%         0

 其中 A
             700,667,659     99.9929%      其中 A 股:   49,900    0.0071%      其中 A 股:    0    0.0000%         0
 股:
 其中 B
               835,417       100.0000%     其中 B 股:      0      0.0000%      其中 B 股:    0    0.0000%         0
 股:
小于 5%                                    小于 5%股                            小于 5%股
股东占总       758,317        0.1081%      东占总投      49,900    0.0071%      东占总投       0    0.0000%         0
投票比例                                    票比例                               票比例
小于 5%                                    小于 5%股                            小于 5%股
股东占中                                   东占中小                             东占中小
               758,317       93.8259%                    49,900    6.1741%                     0    0.0000%         0
小股东投                                   股东投票                             股东投票
票比例                                        比例                                比例


                 三、律师出具的法律意见

                 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所。
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    (二)经办律师:刘方誉、苏悦羚。

    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。

   四、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
    (二)《关于深圳赛格股份有限公司第二十五次(2019 年度)股东大会的
法律意见书》(全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)深交所要求的其他文件。
       特此公告。



                                               深圳赛格股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 5 月 22 日




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