证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2020-086



                           深圳赛格股份有限公司

             第八届董事会第十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十
六次临时会议于2020年12月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年
11月27日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

    二、董事会审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下议案：
    （一）《关于续聘 2020 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年报审计机构，
聘期为一年，2020年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权
公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的
《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    （二）《关于续聘2020年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机

构，聘期为一年，2020 年度内控审计费用为人民币 30 万元。董事会提请股东大

会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊

登的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


（三）《关于召开公司2020年第六次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       深圳赛格股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 5 日




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