证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-001



                           深圳赛格股份有限公司

             第八届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十
八次临时会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020
年12月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展
的自查报告及整改计划的议案》
    公司董事会同意《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改
计划》的内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件
         1.公司第八届董事会第十八次临时会议决议
         2.《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》


    特此公告。




                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 4 日



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