证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2021-034


                           深圳赛格股份有限公司

                  第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021年8月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年8月6日以
电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事5人，其中
徐腊平董事、高建柏董事因工作原因请假未能出席，均书面委托张良董事长出席
会议并代为表决；赵晓建董事因工作原因请假未能出席，书面委托韩兴凯董事出
席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会
秘书职责的议案》
    鉴于公司董事会秘书、副总经理彭爱云先生因工作变动原因辞去董事会秘
书、副总经理等职务，在新任董事会秘书到任前，董事会指定公司董事、总经理
韩兴凯先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的
《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的公
告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于公司2021年半年度报告全文和摘要的议案》
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司



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2021 年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》）
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （三）《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》）
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权


    三、备查文件
   （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
   （二）彭爱云先生《辞职报告》；
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                                深圳赛格股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 18 日




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