证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2021-044
深圳赛格股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2021年9月9日下午14:45；
网络投票时间：2021年9月9日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2021
年 8 月 26 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2021年8月10日刊登在巨潮资讯网上的
《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董事的公告》、
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于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》
《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的
公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
42
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 704,128,787
占公司总股本的比例 56.9842%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
36
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 703,960,887
占公司 A 股股份的比例 71.1650%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
6
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 167,900
占公司 B 股股份的比例 0.0681%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
25
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 702,327,209
占公司总股本的比例 56.8384%
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其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
19
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 702,159,309
占公司 A 股股份的比例 70.9829%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
6
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 167,900
占公司 B 股股份的比例 0.0681%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
17
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 1,801,578
占公司总股本的比例 0.1458%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
17
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,801,578
占公司 A 股股份的比例 0.1821%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
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4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
38
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 3,364,028
占公司总股本的比例 0.2722%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
21
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,562,450
占公司总股本的比例 0.1264%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
17
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,801,578
占公司总股本的比例 0.1458%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
403,40
股数： 703,725,387 99.9427% 股数： 0.0573% 股数： 0 0.0000% 0
0
其中 A 403,40
703,557,487 99.9427% 其中 A 股： 0.0573% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股： 0
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其中 B
167,900 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
403,40
股东占总 2,960,628 0.4205% 东占总投 0.0573% 东占总投 0 0.0000% 0
0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 403,40 东占中小
2,960,628 88.0084% 11.9916% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 0 股东投票
票比例 比例 比例
（二）审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
403,40
股数： 703,725,387 99.9427% 股数： 0.0573% 股数： 0 0.0000% 0
0
其中 A 403,40
703,557,487 99.9427% 其中 A 股： 0.0573% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股： 0
其中 B
167,900 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
403,40
股东占总 2,960,628 0.4205% 东占总投 0.0573% 东占总投 0 0.0000% 0
0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 403,40 东占中小
2,960,628 88.0084% 11.9916% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 0 股东投票
票比例 比例 比例
（三）经关联股东回避表决，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
399,80
股数： 3,001,328 88.2451% 股数： 11.7549% 股数： 0 0.0000% 0
0
其中 A 399,80
2,942,328 88.0376% 其中 A 股： 11.9624% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股： 0
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其中 B
59,000 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
399,80
股东占总 2,964,228 87.1543% 东占总投 11.7549% 东占总投 0 0.0000% 0
0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 399,80 东占中小
2,964,228 88.1154% 11.8846% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 0 股东投票
票比例 比例 比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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