证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2022-006


                           深圳赛格股份有限公司
             第八届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次临时会议于

2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 7 日以电

子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

    二、董事会会议审议情况

   在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会经书

面表决，审议并通过了《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于回购并注销控股股东补差股

份暨关联交易的公告》。

   鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平

回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

   本事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理，无需

再次提交股东大会审议。

    三、备查文件

   （一）《公司第八届董事会第三十次临时会议决议》；

   （二）深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 12 日




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