证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-009


                           深圳赛格股份有限公司
            第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次临时会议

于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 14 日以

电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9

名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

    二、董事会会议审议情况

   经书面表决，审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司董事会向经理

层授权管理办法>的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会向

经理层授权管理办法》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

   （一）《公司第八届董事会第三十一次临时会议决议》；

   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                   深圳赛格股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日

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