证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2022-013
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022
年3月16日召开，由于新冠疫情影响及疫情防控需要，本次董事会会议以通讯表决
的方式召开。本次会议的通知于2022年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体董
事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事张宇杰、李琦、杨朝新、
徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先
生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
（一）《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《公司 2021 年度董事会工作报告》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度董事会工作报
告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
第 1 页/共 7 页
（三）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
2021年度财务决算主要数据：
单位：人民币 元
项 目 审计数
营业利润 201,749,797.25
利润总额 202,110,221.55
净利润 98,826,945.92
归属于上市公司股东的净利润 46,382,677.88
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润 14,502,483.78
每股收益（元/股） 0.0375
净资产收益率（%）(加权平均) 2.41%
资产减值损失 -2,215,660.54
信用减值损失 5,113,987.43
投资收益 20,980,263.07
营业外收支净额 360,424.30
经营活动产生的现金流量净额 754,029,738.42
现金及现金等价物净增减额 274,219,281.43
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（四）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
公司2022年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2022 年预算
一、资产总额 638,652.11
二、负债总额 375,838.44
三、营业收入 226,065.14
四、所有者权益 262,813.67
其中：归属于母公司所有者权益 197,898.93
五、管理费用 15,569.32
第 2 页/共 7 页
1.2022 年度合并管理费用预算为 15,569.32 万元，其中包含合并薪酬总额
9,071.63 万元（含董事、监事薪酬）。
2.2022 年合并资本性支出预算为 16,387 万元，具体预算如下：投资战略性
新兴业务项目 10,129 万元，投资物业经营管理与城市服务项目 6,258 万元。其他
非经营性资本支出 4,532 万元。
3.上述公司 2022 年财务预算指标不涉及盈利预测，也不构成公司对投资者的
实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（五）《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和
合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因
此，公司 2021 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的审计，2021 年度母公
司 实 现 净 利 润 为 人 民 币 16,726,455.51 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币
429,546,170.44 元，本次可供股东分配利润为人民币 446,272,625.95 元。公司已
按当年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 1,672,645.55 元。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,235,656,249 股，扣除不参与本次利润分配的股份
4,455,577 股（即公司控股股东深圳市赛格集团有限公司回购注销补差股份）后，
公司拟以 1,231,200,672 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），共分
配现金红利 12,312,006.72 元（含税）。
本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增
股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021 年-2023 年)
股东回报规划》的有关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
第 3 页/共 7 页
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（六）《公司 2021 年年度报告及报告摘要》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告全文》
及《公司 2021 年年度报告摘要》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用自有闲置资金
购买理财产品的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（八）《关于公司向银行申请人民币 23.5 亿元综合授信额度的议案》；
为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综
合授信额度：
序号 银行名称 金额 用途
1 兴业银行深圳分行 4.5 亿
2 招商银行深圳分行 2亿 授信额度用于公司及下属子公司，用途用于包
括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、并
3 浦发银行深圳分行 3亿
购项目贷款、支付公司及下属子公司的采购
4 民生银行深圳分行 1亿
款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员
5 交通银行深圳分行 1亿
工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营
6 农业银行深圳分行 3亿 周转（具体融资项目及担保方式以银行审批为
7 中国银行深圳分行 2亿 准，具体信贷业务品种、期限、利率以公司与
8 上海银行深圳分行 3亿 银行签订的合同约定为准）。
9 工商银行深圳分行 2亿
第 4 页/共 7 页
10 光大银行深圳分行 2亿
合计 23.5 亿
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十七次（2021 年度）股东大会审议。
（九）《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的
资产 2021 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况及其他
事项的说明》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
（十一）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司
董事会审议并通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度日常经营
性关联交易预计事项的公告》）
鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊
平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
第 5 页/共 7 页
（十二）《审计委员会关于公司 2021 年度财务会计报告的意见》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工
作的总结报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十四）《公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作计划》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）《关于公司 2021 年度全面风险管理工作总结及 2022 年度全面风险管
理工作计划的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十六）《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
（十七）《关于确定公司 2022 年度内控评价方案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十八）《关于公司计提 2021 年度各项资产减值准备的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司计提 2021 年度各项
资产减值准备的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2021 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
（十九）《关于召开公司第二十七次（2021 年度）股东大会通知的议案》。
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司第二十七次
第 6 页/共 7 页
（2021 年度）股东大会通知的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事将在公司第二十七次（2021 年度）股东大会上进行年度述职，述职
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届独立董事 2021 年度述职报
告》。
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
第 7 页/共 7 页
