证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2022-014


                           深圳赛格股份有限公司

                  第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022
年3月16日召开，由于新冠疫情影响及疫情防控需要，本次监事会会议以通讯表
决的方式召开。本次会议的通知于2022年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体
监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持
了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《公司2021年度监事会工作报告》；
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度监事会工作报
告》）
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    本报告尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，
并发表意见如下：
    公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2021年度内部控制自我评价报
告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完
善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用，《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2021年，公司未有违反财政部、
证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公

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司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
       综上所述，公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，
客观反映了公司内部控制的实际情况。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
       （三）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
       （四）《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
       （五）审议并通过了《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》，
并发表意见如下：
       公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财
务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合
理的，监事会同意本次计提资产减值准备。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
       （六）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》，并发表意见如下：
       公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合
国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回
报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
       （七）审议并通过了《公司2021年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如
下：
       1．公司2021年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的有关规定。
       2．公司2021年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，公司2021年度财务报告真实、准确地反映了公司2021年
度的财务状况及经营成果。
       3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定


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的行为。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    （八）审议并通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的议
案》，并发表意见如下：
    公司监事会认为：公司2022年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常
经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化
原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合
理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其
他股东，特别是中小股东的利益。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    （九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的资产2021年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    （十）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，
并发表意见如下：
    公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，合理利
用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序
合法、合规。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    三、备查文件
    （一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                深圳赛格股份有限公司监事会
                                                     2022 年 3 月 18 日




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