证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2022-038
深圳赛格股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2022年5月17日下午14:45；
网络投票时间：2022年5月17日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2022
年 5 月 6 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：由公司半数以上董事共同推举董事韩兴凯先生主持。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网登载的《第
八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《第八届监事会第六次临时会议决议公告》
《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》《公司章程》。
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（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
12
代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 697,545,282
占公司总股本的比例 56.6557%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
10
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 697,221,882
占公司 A 股股份的比例 70.8027%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
2
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 323,400
占公司 B 股股份的比例 0.1312%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 696,329,082
占公司总股本的比例 56.5569%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 696,220,182
占公司 A 股股份的比例 70.7010%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
1
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 108,900
占公司 B 股股份的比例 0.0442%
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3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
8
（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 1,216,200
占公司总股本的比例 0.0988%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
7
（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,001,700
占公司 A 股股份的比例 0.1017%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
1
（人数）
所代表的股份数量（股数） 214,500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
8
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 1,216,200
占公司总股本的比例 0.0988%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
0
（人数）
所代表的股份数量（股数） 0
占公司总股本的比例 0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
8
（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,216,200
占公司总股本的比例 0.0988%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
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本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议 其中未
议相应股 相应股份类
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股） 投票默
份类别的 别的比例
别的比例（%） 认弃权
比例（%） （%）
股数： 697,241,182 99.9564% 股数： 304,100 0.0436% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 股： 697,132,282 99.9871% 其中 A 股： 89,600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108,900 33.6735% 其中 B 股： 214,500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占总投票比 912,100 0.1308% 占总投票比 304,100 0.0436% 东占总投票 0 0.0000% 0
例 例 比例
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占中小股东 912,100 74.9959% 占中小股东 304,100 25.0041% 东占中小股 0 0.0000% 0
投票比例 投票比例 东投票比例
（二）审议并通过了《关于补选公司监事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议 其中未
议相应股 相应股份类
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股） 投票默
份类别的 别的比例
别的比例（%） 认弃权
比例（%） （%）
股数： 697,241,182 99.9564% 股数： 304,100 0.0436% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 股： 697,132,282 99.9871% 其中 A 股： 89,600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108,900 33.6735% 其中 B 股： 214,500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占总投票比 912,100 0.1308% 占总投票比 304,100 0.0436% 东占总投票 0 0.0000% 0
例 例 比例
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占中小股东 912,100 74.9959% 占中小股东 304,100 25.0041% 东占中小股 0 0.0000% 0
投票比例 投票比例 东投票比例
（三）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：
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同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议 其中未
议相应股 相应股份类
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股） 投票默
份类别的 别的比例
别的比例（%） 认弃权
比例（%） （%）
股数： 697,241,182 99.9564% 股数： 304,100 0.0436% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 股： 697,132,282 99.9871% 其中 A 股： 89,600 0.0129% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 108,900 33.6735% 其中 B 股： 214,500 66.3265% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占总投票比 912,100 0.1308% 占总投票比 304,100 0.0436% 东占总投票 0 0.0000% 0
例 例 比例
小于 5%股东 小于 5%股东 小于 5%股
占中小股东 912,100 74.9959% 占中小股东 304,100 25.0041% 东占中小股 0 0.0000% 0
投票比例 投票比例 东投票比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）经办律师：沈超、庄颖。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
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