证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2022-040


                           深圳赛格股份有限公司

            第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次临时会

议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 5 月 24

日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董

事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

    二、董事会会议审议情况

    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    （一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长张良先生提名，公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届

董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为

止。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯

网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》

    根据公司发展战略需要，为推进新能源业务发展，公司拟使用自筹资金对公

司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资 4,896 万元人民币。具体内容详

见同日在巨潮资讯网登载的《关于对全资子公司增资的公告》。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 31 日




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