深圳市农产品股份有限公司独立董事

    关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的独立意见

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第四次会议审议《关于将

    部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》。根据该议案，公司

    在保证募集资金项目建设对资金的需求计划和正常进行的前提下，拟运

    用部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金，总额为人民币50,000 万

    元，使用期限不超过六个月（自公司2009 年度股东大会审议通过后起算）。

    公司承诺，此次将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金，用于与

    主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投向的情形，并保

    证及时、足额地将该等资金归还至募集资金专管账户。因公司目前还有

    充裕的银行授信余额，为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目

    需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

    上述议案须提交股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

    根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于在上市

    公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律法规的

    规定，基于独立判断立场，我们认为此举有助于提高募集资金使用效率，

    减少财务费用支出，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利

    用部分暂未使用的募集资金补充流动资金是可行的，符合全体股东的利

    益。公司以部分暂未使用的募集资金短期用于补充流动资金，不存在变

    相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事

    会《关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》，并同意

    提交公司2009 年度股东大会审议。

    （以下无正文）2

    此页仅用于《深圳市农产品股份有限公司独立董事关于将部分暂未使用

    的募集资金继续补充流动资金的独立意见》

    公司独立董事签署：

    汪兴益： 孙良媛：

    孙 雄： 肖幼美：

    刘震国：

    深圳市农产品股份有限公司

    第六届董事会独立董事

    二○一○年四月二十日