证券代码：000061          证券简称：农产品          公告编号：2011－08



                  深圳市农产品股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2011 年

4 月 12 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2011 年 4 月 7

日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事

长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

     关于同意马彦钊先生辞去公司财务总监职务并聘任陈阳升先生

担任公司财务总监的议案

     马彦钊先生因工作调动，2011 年 4 月 7 日向公司董事会递交书

面辞呈，提出辞去公司财务总监职务。

     董事会同意其辞呈，并决定聘任陈阳升先生担任公司财务总监

（任期与公司第六届董事会相同）。

     公司对马彦钊先生在职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

     独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任陈阳升先生为公司
财 务 总 监 。（ 有 关 独 立 意 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上）。


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    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。


    附件：简历

    陈阳升先生，1963 年 5 月出生，研究生学历，高级会计师。1982

年 8 月起历任深圳市商业总公司财会科干部，深圳市工业品集团公司

财务部副主任科员、副部长，深圳奥康德集团公司财务部长、财务总

监。2005 年 3 月至今任深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、

财务总监，2006 年 5 月至今兼任深圳市天健（集团）股份有限公司

监事，2008 年 3 月至 2009 年 3 月兼任深圳市农科集团有限公司财务

总监。陈阳升先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                             董   事 会
                                       二○一一年四月十四日




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