证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2011－12


                深圳市农产品股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2011 年 4 月
27 日（周三）下午 5:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦
13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事会主席
周润国先生因公出差未能出席会议，委托监事高巍先生主持会议并代为
表决。会议审议通过如下议案：
    一、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于公司 2010 年度监事薪酬的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于计提长期股权投资减值准备的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于公司 2010 年度财务报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于 2010 年度内部控制自我评估报告的议案
                                 1
    根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业
内部控制基本指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，监事会全体成员就公司 2010 年度内部控制的自我评
估报告发表如下意见：
    1、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，
以及自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制
活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，已逐步建立起较为完
善的内部控制制度。
    2010 年，公司完成了全面风险管理及内部控制体系建设第一阶段的
工作，初步建立了组织管理架构、统一的风险语言和风险管理政策，对
公司总部、担保公司的战略及关键业务流程进行了系统的风险及内控诊
断，并对业务流程进行了梳理和优化；初步建立了风险预警机制，并针
对各关键业务建立了风险预警指标体系；建立了覆盖总部及各业务部门
的自我评估体系；普及了风险管理知识、培育了风险管理人才，初步形
成了具有农产品公司特色的风险管理文化。
    2010 年，公司未有违反内控相关法律法规及公司相关内部控制制度
的情形。
    2、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审
计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。
    综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
客观反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案
                                 2
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于公司 2010 年度报告及其摘要的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事
会审议了公司《2010 年度报告》正文和摘要，监事会认为：
    1、公司《2010 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会和《公司章程》的规定；
    2、公司《2010 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况；
    3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、关于公司 2011 年第一季度季度报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、关于内部控制实施工作方案的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、关于根据《企业会计准则解释第 4 号》的要求变更相关会计


                                 3
政策的议案
    监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，认为：公司依照
《企业会计准则解释第 4 号》（财会[2010]15 号）中第六条规定对会计
政策的调整及对 2009 年相关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，
使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务
状况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述一、二、四、七、八、十一议案尚须经公司 2010 年度股东大会
审议通过后生效。



    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          监      事   会
                                      二○一一年四月二十九日




                                 4