证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2011－17


                深圳市农产品股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2011 年 5 月
5 日（周四）上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦
13 楼海吉星会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监
事会主席周润国先生主持。会议审议通过如下议案：
    一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
    具体发行方案如下：
    （一）发行方式
    （二）本次发行股票的种类和面值
    （三）发行数量
    （四）定价方式及定价依据
    （五）发行对象
    （六）发行股份的限售期
    （七）本次发行股票上市地点
    （八）募集资金投向
    1、向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津海吉星农
产品国际物流园项目；
                                 1
     2、向广西海吉星国际农产品物流有限公司增加投资，用于广西海吉
星农产品国际物流中心项目；
     3、偿还银行贷款项目。
     （九）本次非公开发行前的滚存利润安排
     （十）本次发行决议有效期
     逐项表决结果均为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、公司非公开发行股票预案
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司
签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、关于增资全资子公司广西海吉星国际农产品物流有限公司的议
案
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     以上六项议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                                      深圳市农产品股份有限公司
                                           监      事   会
                                        二○一一年五月六日


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