证券代码：000061        证券简称：农产品     公告编号：2011－28



                 深圳市农产品股份有限公司
       关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2011年

 第二次临时股东大会的议案》，公司定于2011年9月16日下午3:30召开深

 圳市农产品股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况

    1、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间：2011年9月16日下午3:30

    4、股权登记日：2011年9月8日（星期四）；

    5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦

东座13楼农产品会议室

    6、会议出席对象：

    （1）凡2011年9月8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式

出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会

议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。


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二、会议议题

    1、审议《关于聘任 2011 年内控审计机构的议案》

    2、审议《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投

资者的议案》

    3、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董

事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2011-24）

三、会议登记方法




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    1、登记时间：2011年9月15日（上午9:00－12:00，下午2:00－6:00）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代

表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代

理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理

登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东

座 13 楼董事会办公室

    邮政编码：518040

    联系电话：0755-82589021

    指定传真：0755-82589021

    4、其他事项

    异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函

时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项

    出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用

自理。
五、授权委托书




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       兹委托[      ]先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股

份有限公司于2011年9月16日召开的2011年第二次临时股东大会，并代表本

人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具

体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对

某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表

决意见栏目打“√”）：
序号                          审议事项                          同意 反对   弃权

 1     审议《关于聘任 2011 年内控审计机构的议案》
       审议《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战
 2
       略投资者的议案》
 3     审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

       委托人股东账户：                      委托人持有股数：               股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

       委托人（签名）：

         特此公告。




                                                    深圳市农产品股份有限公司

                                                        董      事    会

                                                     二○一一年八月三十一日




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