证券代码：000061          证券简称：农产品       公告编号：2011－31



                  深圳市农产品股份有限公司
        关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2011年

 第三次临时股东大会的议案》，公司定于2011年9月26日上午10:00召开

 深圳市农产品股份有限公司2011年第三次临时股东大会现场会议。
一、召开会议基本情况
    1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2011年9月26日上午10:00
    （2）网络投票时间：2011 年 9 月 25 日下午 15：00 至 2011 年 9 月 26
日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2011 年 9 月 26 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 9 月 25
日下午 15:00—2011 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。



                                   1
    4、股权登记日：2011年9月16日（星期五）

    5、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科

技大厦东座13楼农产品会议室

    6、会议出席对象：
    （1）凡2011年9月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题

    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

    2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的下列事

项：

    （1）发行方式

    （2）发行股票的种类和面值

    （3）发行数量

    （4）定价方式及定价依据

    （5）发行对象

    （6）发行股份的限售期

    （7）本次发行股票上市地点

    （8）募集资金投向

    募集资金投向项目 1：向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，

                                 2
用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目

    募集资金投向项目 2：向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投

资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目

    募集资金投向项目 3：偿还银行贷款

    （9）本次非公开发行前的滚存利润安排

    （10）本次发行决议有效期

    3、审议《公司非公开发行股票预案》；

    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

    6、审议《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公

司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

    备注：深圳市国有资产监督管理局现更名为深圳市人民政府国有资产

监督管理委员会。

    7、审议《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议

案》；

    8、审议《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的

议案》；

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》。

    因涉及关联交易事项，第 2、3、6 项议题，公司股东深圳市人民政府

国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司须回避表决。

                                 3
    详见 2011 年 5 月 6 日及与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）

上的公司公告。
三、会议登记方法

    1、登记时间：2011年9月23日（上午9:00－11:00，下午2:30－5：00），

9月26日（上午9:00－10:00）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代

表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代

理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办

理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东
座13楼董事会办公室。
    邮政编码：518040
    联系电话：0755-82589021
    指定传真：0755-82589021
    4、其他事项
    异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，
同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，

                                   4
不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月26
日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
    （2）本次股东大会的投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行
表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议
案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案
进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），
依此类推。具体如下表：
   议案                                                                   申报价格
                                      议案名称
   序号                                                                   (元)
  100     总议案                                                           100.00

    1                                                                       1.00
          审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    2                                                                       2.00
          逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的下列事项：

                                                                            2.01
          （1）发行方式

          （2）发行股票的种类和面值                                          2.02

          （3）发行数量                                                      2.03

          （4）定价方式及定价依据                                            2.04


                                           5
        （5）发行对象                                                     2.05

        （6）发行股份的限售期                                             2.06

        （7）本次发行股票上市地点                                         2.07

        （8）募集资金投向                                                 2.08

        募集资金投向项目 1：向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用
                                                                          2.09
        于天津翰吉斯国际农产品物流园项目

        募集资金投向项目 2：向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投
                                                                          2.10
        资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目

        募集资金投向项目 3：偿还银行贷款                                  2.11

        （9）本次非公开发行前的滚存利润安排                               2.12

        （10）本次发行决议有效期                                          2.13

    3                                                                    3.00
        审议《公司非公开发行股票预案》

    4                                                                    4.00
        审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

    5                                                                    5.00
        审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

        审议《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司签
    6                                                                    6.00
        署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

    7                                                                    7.00
        审议《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案》

        审议《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的议
    8                                                                    8.00
        案》

        审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
    9                                                                    9.00
        事宜的议案》
   ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。

                                           6
                 表决意见种类                        对应的申报股数
                    同   意                                1股
                    反   对                                2股
                    弃   权                                3股

    ④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投
票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的
申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

                                     7
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2011 年 9 月 25 日
下午 15:00 至 2011 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项
    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书
    兹委托【            】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品
股份有限公司于 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞
成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：（请
在相应表决意见栏目打“√”）
   序                                                                   同 反 弃
                                    审议事项
   号                                                                   意 对 权

   1
        审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

   2
        逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的下列事项：

        （1）发行方式

        （2）发行股票的种类和面值

        （3）发行数量

        （4）定价方式及定价依据

        （5）发行对象




                                            8
    （6）发行股份的限售期

    （7）本次发行股票上市地点

    （8）募集资金投向

    募集资金投向项目 1：向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于

    天津翰吉斯国际农产品物流园项目

    募集资金投向项目 2：向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，

    用于广西海吉星农产品国际物流中心项目

    募集资金投向项目 3：偿还银行贷款

    （9）本次非公开发行前的滚存利润安排

    （10）本次发行决议有效期

3
    审议《公司非公开发行股票预案》

4
    审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5
    审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    审议《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司签署
6

    附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

7
    审议《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案》

8
    审议《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的议案》

    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
9

    宜的议案》

委托人股东账户：                              委托人持有股数：         股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：                       受托人身份证号：



                                          9
特此公告。



                  深圳市农产品股份有限公司

                      董    事    会

                    二○一一年九月七日




             10