证券代码：000061      证券简称：农产品         公告编号：2011－33


             深圳市农产品股份有限公司
         2011年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、召开时间：2011 年 9 月 16 日下午 3:30
    2、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13
楼农产品会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈少群先生
    6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
    股东及股东授权代表共 7 人，代表股份数 221,392,380 股，占公司
有表决权股份总数（截至 2011 年 9 月 8 日股权登记日，公司总股本
768,507,851 股）的 28.81％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级
管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况


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   一、审议通过《关于聘任 2011 年内控审计机构的议案》

   同意的股份数 221,392,380 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    二、审议通过《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进

战略投资者的议案》

   股东大会授权管理层履行审计、资产评估、公开招募等相关程序，

选定战略投资者并签署增资协议书及相关文件。

   同意的股份数 221,392,380 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    三、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司<章程>的议

案》

   同意的股份数 221,392,380 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
五、其他情况：
   本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见



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    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2、律师姓名：周游 徐向红
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，合法有效。
七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2011 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二○一一年九月十七日




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