证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2011－35


             深圳市农产品股份有限公司
         2011年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2011 年 9 月 26 日上午 10:00

    （2）网络投票时间：2011 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2011 年 9 月

26 日下午 15:00。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2011 年 9 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 9 月 25 日下午

15:00—2011 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会



                                 1
    5、现场会议主持人：董事长陈少群先生

    6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在 2011 年 9 月 7 日和

2011 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 70 人、代表股份

378,353,309 股，占公司有表决权股份总数（截至 2011 年 9 月 16 日股权

登记日，公司总股本 768,507,851 股）的 49.23%。

    2、现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 19 人，代表

股份 265,211,440 股，占公司有表决权股份总数的 34.51%。

    3、网络投票情况：

    本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共 51 人，代表股份

113,141,869 股，占公司有表决权股份总数的 14.72%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级

管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    同意的股份数 378,281,109 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9809%；



                                  2
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
   弃权的股份数 16,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。


   二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的
下列事项：
   1、发行方式
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   2、发行股票的种类和面值
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   3、发行数量
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   4、定价方式及定价依据
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的



                               3
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   5、发行对象
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   6、发行股份的限售期
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   7、本次发行股票上市地点
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   8、募集资金投向
   募集资金投向项目 1：向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，
用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目



                               4
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   募集资金投向项目 2：向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加
投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   募集资金投向项目 3：偿还银行贷款
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   9、本次非公开发行前的滚存利润安排
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。
   10、本次发行决议有效期



                               5
   同意的股份数 172,711,414 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9101%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0577%。
   关联股东回避了表决。


   三、审议通过《公司非公开发行股票预案》
   同意的股份数 172,711,314 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0578%。
   关联股东回避了表决。


   四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
   同意的股份数 378,197,809 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9589%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
   弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。


   五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   同意的股份数 378,197,809 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9589%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
   弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。




                               6
    六、审议通过《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投
资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
   备注：深圳市国有资产监督管理局现更名为深圳市人民政府国有资
产监督管理委员会。
   同意的股份数 172,727,814 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9196%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；
   弃权的股份数 83,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0482%。
   关联股东回避了表决。


    七、审议通过《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公
司的议案》
   同意的股份数 378,197,809 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9589%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
   弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。


    八、审议通过《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有
限公司的议案》
   同意的股份数 378,197,809 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9589%；
   反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
   弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。


    九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》


                               7
    同意的股份数 378,197,809 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9589%；
    反对的股份数 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；
    弃权的股份数 99,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。

五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2、律师姓名：周游 徐向红
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定，合法有效。
七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2011 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事    会
                                     二○一一年九月二十七日




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