证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2012－09


             深圳市农产品股份有限公司
         2012年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2012 年 2 月 8 日上午 10:00

    （2）网络投票时间：2012 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2012 年 2 月 8

日下午 15:00。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2012 年 2 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012 年 2 月 7 日下午

15:00—2012 年 2 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会



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    5、现场会议主持人：董事长陈少群先生

    6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在 2012 年 1 月 20 日和

2012 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 139 人、代表股份

317,834,647 股，占公司有表决权股份总数（截至 2012 年 1 月 30 日股权

登记日，公司总股本 768,507,851 股）的 41.36%。

    2、现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 24 人，代表

股份 297,115,338 股，占公司有表决权股份总数的 38.66%。

    3、网络投票情况：

    本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共 115 人，代表股份

20,719,309 股，占公司有表决权股份总数的 2.70%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级

管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

    一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价
基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》：

    1、定价基准日、发行价格
    同意的股份数 93,041,312 股，占出席会议有表决权股份总数的

                                   2
82.815%；

   反对的股份数 19,277,740 股，占出席会议有表决权股份总数的

17.159%；

   弃权的股份数 29,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.026%。
   关联股东回避了表决。


   2、发行数量
   同意的股份数 93,069,612 股，占出席会议有表决权股份总数的

82.840%；

   反对的股份数 19,194,920 股，占出席会议有表决权股份总数的

17.085%；

   弃权的股份数 83,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.075%。
   关联股东回避了表决。


   3、发行决议有效期
   同意的股份数 93,057,612 股，占出席会议有表决权股份总数的

82.830%；

   反对的股份数 19,119,820 股，占出席会议有表决权股份总数的

17.018%；

   弃权的股份数 170,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.152%。
   关联股东回避了表决。


   二、审议通过《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》


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    同意的股份数 93,041,312 股，占出席会议有表决权股份总数的

82.815%；

    反对的股份数 19,143,620 股，占出席会议有表决权股份总数的

17.040%；

    弃权的股份数 163,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.145%。

    关联股东回避了表决。


    三、审议通过《关于与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、

深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
之补充协议的议案》
    同意的股份数 93,041,312 股，占出席会议有表决权股份总数的

82.815%；

    反对的股份数 19,136,120 股，占出席会议有表决权股份总数的

17.033%；

    弃权的股份数 170,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.152%。

    关联股东回避了表决。
五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2、律师姓名：周游 许敏慧 吴永雄
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及


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公司章程的规定，合法有效。

七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2012 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事   会
                                        二○一二年二月九日




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