证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2012－12


                 深圳市农产品股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于

2012 年 02 月 27 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2012

年 02 月 22 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实

到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规

定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，

通过以下议案：

    《关于为天津海吉星农产品物流有限公司提供长期贷款担保的

议案》

    为支持天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉

星”）投资的天津翰吉斯国际农产品物流园项目建设，同意为天津海

吉星向渤海银行股份有限公司天津分行申请额度人民币贰亿叁仟零

叁拾万元（23,030 万元）长期贷款提供担保，担保方式连带责任担保。

    公司持有天津海吉星 100%股权，天津海吉星实质为公司全资子

公司。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。




             深圳市农产品股份有限公司

                     董 事 会

                二○一二年二月二十九日