证券代码：000061          证券简称：农产品        公告编号：2011－17


                  深圳市农产品股份有限公司
               关于召开2011年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2011 年
 度股东大会的议案》，公司定于 2012 年 5 月 2 日上午 10:30 召开深圳市
 农产品股份有限公司 2011 年度股东大会。
一、召开会议基本情况
    1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：2012 年 5 月 2 日上午 10:30
    4、股权登记日：2012 年 4 月 23 日（星期一）
    5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼农产品会议室
    6、会议出席对象：
    （1）凡 2012 年 4 月 23 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议议题
    1、审议《2011 年度财务报告》；


                                  1
    2、审议《2011 年度利润分配预案》；
    3、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    4、审议《2011 年度董事会工作报告》；
    5、审议《2011 年度监事会工作报告》；
    6、审议《关于公司 2011 年度董事薪酬的议案》；
    7、审议《关于公司 2011 年度监事薪酬的议案》；
    8、审议《2011 年年度报告》及其摘要；
    9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    10、审议《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》；
    11、独立董事向公司 2011 年度股东大会述职。
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2012-14）及《第六届监事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2012-15）

三、会议登记方法
    1、登记时间：2012 年 4 月 28 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－6:00）
和 5 月 2 日（上午 9:00－10:30）。
    2、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代
表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代
理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理
登记手续。
    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼董事会办公室
    邮政编码：518040


                                     2
      联系电话：0755-82589021
      指定传真：0755-82589021
      4、其他事项
      异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
      出席本次股东大会的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
      兹委托[        ]先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股
份有限公司于 2012 年 5 月 2 日召开的 2011 年度股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
见栏目打“√”）：
序号                      审议事项                 同意   反对   弃权

  1     审议《2011 年度财务报告》

  2     审议《2011 年度利润分配预案》

        审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的
  3
        专项报告》

  4     审议《2011 年度董事会工作报告》

  5     审议《2011 年度监事会工作报告》

  6     审议《关于公司 2011 年度董事薪酬的议案》

  7     审议《关于公司 2011 年度监事薪酬的议案》

  8     审议《2011 年年度报告》及其摘要


                                     3
9      审议《关于调整独立董事津贴的议案》

       审议《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议
10
       案》

     委托人股东账户：                 委托人持有股数：           股
     委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
     委托人（签名）：
      特此公告。



                                            深圳市农产品股份有限公司

                                                   董    事 会

                                                二○一二年四月七日




                                  4